Jogosulatlan pénzügyi tevékenység gyanúja miatt a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) vizsgálatának keretében – tudta meg lapunk. Információink szerint az érintett civil szervezetek tevékenységének ellenőrzése során ugyanis felvetődött annak a gyanúja, hogy az egyik szervezet 2008 óta 17 egyesület és alapítvány részére összesen 29 esetben nyújtott rövid határidőre „visszatérítendő támogatást”. A Kehi rendelkezésére álló adatok szerint ezek azonban valójában pénzkölcsönök lehettek, amelyek során az érintett szervezet csaknem százmillió forint hitelt nyújtott a civil szervezeteknek, amelyek azt később kamatokkal fizették vissza.
Az ilyen jellegű tevékenység viszont üzletszerű pénzügyi szolgáltatásnak minősül, amelyet kizárólag engedéllyel lehet végezni. (A tranzakciók kezdetén ezt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, jelenleg pedig a Magyar Nemzeti Bank engedélyezhette volna – a szerk.) Ha bebizonyosodik az a gyanú, hogy a szervezet a kölcsönnyújtást engedély nélkül végezte, akkor a büntető törvénykönyv szerinti jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntette is megvalósult, ez akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.
Úgy tudjuk, hogy a büntetőfeljelentés előtt a Kehi piacfelügyeleti eljárást is kezdeményezett a pénzügyi szervezetek felügyeletét jelenleg ellátó Magyar Nemzeti Banknál. A jegybank illetékes szervei most azt vizsgálják, hogy az érintett szervezet birtokában volt-e a szükséges engedélynek; illetve amennyiben nem volt ilyen engedélye, akkor megsértette-e a pénzügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogszabályi előírásokat.
Ismeretes, a magyar kormány januártól a Norvég Alap programjainak lebonyolítását és monitorozását az állami tulajdonban lévő, de attól szervezetileg független Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.-hez helyezte át. Lázár János (még Miniszterelnökséget vezető államtitkárként) áprilisban levélben fordult a norvég kormány fejlesztésekért felelős tagjához, sérelmezve, hogy az NCTA támogatásait egy szerinte az LMP-hez szorosan kötődő szervezet, az Ökotárs Alapítvány vezetésével osztják szét Magyarországon.
További részletek a Magyar Nemzet szerdai számában.
