Hongkongban küzd hazánk

Tegnap megkezdődött a harminc országot tömörítő Nemzetközi Pénzügyi Akciócsoport (FATF) hongkongi üléssorozata, melyen hazánk is képviselteti magát.

A magyar delegációt Balogh László kormánybiztos vezeti. Hazánk az anonim betétek miatt került fel tavaly júniusban az OECD mellett működő szervezet listájára. Az úgynevezett pénzmosás elleni jogszabályok elfogadásával – a nemzetközi visszajelzések szerint – Magyarország már eleget tesz a meglehetősen szigorú feltételeknek, és ezek a törvények jó alapot teremtenek ahhoz, hogy még az idén lekerüljünk a listáról. Ennek kapcsán Balogh László kormánybiztos úgy nyilatkozott: az FATF nem elégszik meg az említett intézkedéscsomaggal, az OECD mellett működő szervezet azt is szeretné látni, hogy ezek milyen eredménnyel járnak.
A kormánybiztos elmondta még, reményeik szerint június 30-ra az anonimbetét-állomány túlnyomó része átalakul. Ugyanakkor a törvény előre nem várt ok miatt (elhalálozás) nem akar kellemetlen helyzetet teremteni, azaz az említett dátum után is átformálható a megtakarítás. A különbség az, hogy kétmillió forint feletti összegnél ez már automatikusan gyanús ügy, s mint ilyet, jelezni kell a rendőrségnek, ami önmagában persze nem jelent jogkövetkezményt. Problematikusabb a helyzet 2004. december 31. után. Innét kezdve írásban kell majd az átalakítást kérni a pénzintézettől, amely hivatalból ezt eljuttatja az ORFK-hoz. Ha az ORFK 8 nap alatt nem talál problémát, akkor lehet átváltani a névtelen betétet.