Fonseca asszony rejtélye

Egy bizonyos Fonseca asszony állhat az Írországban bejegyzett, a brókerbotrányban a gyanú szerint pénzmosásra használt Montrade Ltd. hátterében – derül ki Schönthal Henrik lapunkhoz eljutott rendőrségi kihallgatási jegyzőkönyveiből. Az üzletember elismerte, hogy a vállalkozást feleségével alapította, mert „nem akartak Magyarországon adózni”, 1996-ban azonban eladta a társaságot.

Rendőri kérdés: Kérem ismertesse, hogyan került kapcsolatba a Montrade Ltd.-vel (Ön alapította, az alapító közeli ismerőse volt, stb.)?
Válasz: Én alapítottam a céget. Én és feleségem voltunk az első tulajdonosok, mi jegyeztettük be a céget Írországban. A bejegyzést 1992-ben Magyarországról intéztem, egy olyan cégnél, amely kifejezetten erre szakosodik, de a cég nevére nem emlékszem. […] A cégalapítás alapvető célja a kedvezőbb adózás elérése volt […]
Rendőri kérdés: Milyen tevékenységet folytatott a Montrade Ltd. külföldön, illetve a tevékenységével – hazai és külföldi – kapcsolatban milyen iratokkal rendelkezik?
Válasz: A cég tevékenysége mindig is közvetítő, üzletszerző tevékenység volt. Legalábbis addig, amíg a cég az én irányításom alatt állt. A céggel kapcsolatban nagyon kevés irat van a birtokomban, gyakorlatilag a cég magyarországi képviseletének megszüntetésével kapcsolatos bírósági iratok, illetve Fonseca asszony levele, melyben a képviselet megszüntetésére szólított fel engem. Továbbá az ide kapcsolódó ügyvédi levelezések is nálam vannak. A cég tevékenységével kapcsolatban az összes további irat véleményem szerint a könyvelőnél – Myles C. Ronan – Írországban megtalálható. Az anyacéggel kapcsolatos jelentősebb iratanyag soha nem is volt birtokomban, gyakorlatilag minden a könyvelőnél volt, nálam csak a magyarországi képviselettel kapcsolatosan keletkezett dokumentumok voltak egészen 2002 novemberéig, amikor is Fonseca asszony az iratokat általam ismeretlen helyre elszállíttatta. Amennyiben a hatóság igényt tart rá, a könyvelőtől be tudom szerezni a Montrade Ltd. eredménykimutatásait, és azon iratokat, ami még a könyvelőnél található. Legalábbis arra az időszakra vonatkozóan, amikor én voltam a cég tulajdonosa – 1992–1996 között –, abban nem vagyok biztos, hogy az ezt követő időszakra vonatkozó iratokat is átadja-e nekem. […]
Rendőri kérdés: A Montrade Ltd. és a Balmoral Llc. cégiratai jelenleg hol találhatóak?
Válasz: Arról nincs tudomásom, hogy a Balmoral cégiratai hol találhatók. Az biztos, hogy a cég bejegyzésével kapcsolatos iratok nálam vannak, de az egyéb iratok hollétéről nincs tudomásom. Jelentős iratmennyiség a cég tevékenységével kapcsolatban egyébként sem keletkezett. […]
Rendőri kérdés: A hivatkozott cégek az elért nyereségeik után hol adóztak?
Válasz: Mindkét cég esetében az alkalmazottak után Magyarországon történt az adóbefizetés, az anyacégek vonatkozásában az írországi törvényeknek megfelelően adóátalányt kellett fizetni. […]
Rendőri kérdés: Miért nem alapítottak Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságot a belföldi gazdasági tevékenység folytatására?
Válasz: Mert nem akartunk itt adózni.
Rendőri kérdés: Miért volt szükség a Montrade Ltd. 1996-os, majd ezt követően a 2002-es eladására, ha valóban olyan jól teljesített a cég, mint ahogyan említi? Ki és miért kezdeményezte ezen ügyleteket?
Válasz: Szükség nem volt rá, de 1996-ban James Greff egy olyan kedvező ajánlattal keresett meg engem – Canadian –, melyet végülis elfogadtam, különös tekintettel arra, hogy a kezdeti időszakhoz képest a cég egy kissé leszálló ágban volt. Egyébként az új tulajdonos felkért, hogy legyek a cég igazgatója, illetve, hogy maradjak benn az üzletekben. A törzstőke felét én biztosítottam – bár nem voltam a cégben tulajdonos – és az ügyletek után 50%-ban részesedtem. 2002-ben ismét James Greff közvetítésével került eladásra a cég Fonseca asszonynak. […]
Rendőri kérdés: Kérem nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy mekkora összegeket vett át hozamonként készpénzben?
Válasz: Átlagban 1-2 millió forintot alkalmanként. Az elején havi rendszerességgel, majd később, amikor egyre nehezebben kaptam meg az elszámolásokat, akkor úgy gondolom ezek az alkalmak negyedévente voltak, összesen talán 20 alkalommal. Ez az összeg a 3 számlára összesen értendő. […]

A lapunkhoz eljutott rendőrségi kihallgatási jegyzőkönyvek Schönthal Henrik Tivadar október 26-án és november 2-án szóban tett vallomása alapján készültek. A terhelt az ellene, illetve Mahmoud Abdo ellen sikkasztás és más bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárás során írásos vallomást is tett.