Megbíztak Kulcsárban

El Abed Hassan szír pénzváltó és Dudás Gábor, a pénzmosásban kulcsszerepet játszó off-shore cégek alkalmazottja is tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el a K&H Bank brókercégénél feltárt sikkasztássorozatban.

El Abed Hassan, a brókerügy ötödrendű vádlottja, aki különösen nagy értéket meghaladó, gondatlanságból elkövetett pénzmosás vádjával állt a bíróság elé, tegnap nem kívánt vallomást tenni, tagadta bűnösségét, de tolmács segítségével kiegészítéseket fűzött a nyomozó hatóság előtt tett nyilatkozatához. Elmondta, hogy Kulcsárt 1998–99-ben ismerte meg, amikor a bróker néhány alkalommal pénzváltásra kérte őt, és az öszszegeket az Inter-Európa Banknál nyitott számlájára utalta. – Később bizalmi viszony alakult ki kettőnk között, és a bróker többször is előre elkérte a pénzt, amelyet néhány nap múlva pontosan visszaküldött nekem – jelentette ki Hassan. Bízott Kulcsárban, és nem feltételezte róla, hogy hozzányúl ügyfelei pénzéhez. – Nem álltam kapcsolatban azokkal a cégekkel, amelyek számomra pénzt utaltak, az összegeket csak átváltottam valutára, és a Kulcsár által meghatározott számlákra küldtem tovább – állította a pénzváltó. – Ha tudtam volna, hogy az összegek bűncselekményből származnak, akkor nem a saját nevemen nyitott számlákról bonyolítottam volna le az ügyleteket – érvelt Hassan. Varga Zoltán bíró ezután ismertette a szír üzletember korábbi vallomásait, amelyekben a terhelt úgy nyilatkozott: Kulcsár egyre nagyobb összegeket kért tőle, amelyeket a legtöbb esetben Szekér Gyula taxisofőr (a per huszonegyedrendű vádlottja) vitt el az irodájából. – Az ügyletekről átvételi elismervény soha nem készült, kamatot pedig, mivel ezt vallásom tiltja, nem számoltam fel a kölcsönért – állította 2003 szeptemberében a pénzváltó. A bíró felidézte azt a vallomást is, amelyben Hassan elmondta: néhány nappal Kulcsár elfogása előtt felkereste őt Szekér Gyula felesége, aki közölte, hogy rendőrök érkezhetnek cégéhez, és férje nevében arra kérte őt: ha kihallgatják, akkor mondja azt, hogy a taxis mindig csak zacskókat vitt el tőle, a pénzről ne tegyen említést.
A különösen nagy értéket meghaladó, gondatlanságból elkövetett pénzmosással vádolt Dudás Gábor szintén tagadta bűnösségét, és kijelentette: meggyőződése volt, hogy a vádban szereplő ügyletek törvényesek voltak, és erre éppen a K&H Bank neve nyújtott garanciát. Dudás az eljárás során azt vallotta, hogy Schönthal Henrik – huszonkettedrendű vádlott – kérte fel a Balmoral Llc. képviseletére, ahol főként banki ügyintézéssel foglalkozott havi bruttó ötvenezer forintos fizetésért. – Schönthal felszólítására teljesítettem Kulcsár átutalási utasításait – jelentette ki Dudás.