Pénzmosási ügyletekre bukkantak a kínai hatóságok hét illegális bankban, a pénzügyi manőverek értéke eléri az 1,3 milliárd eurót – adta hírül a távirati iroda. Az Új Kína hírügynökség tegnapi jelentése szerint a hatóságok a gyanús banki műveletek miatt 44 embert vettek őrizetbe Sanghajban, Kuangtungban, Belső-Mongóliában, Liaoning és Hejlungcsiang tartományban.
A kínai törvényhozás nemrégiben fogadta el az ország első pénzmosásellenes törvényét. A jogszabály január 1-jén lép életbe, és Kína ezzel csatlakozik a pénzmosás elleni nemzetközi küzdelmet koordináló testülethez is.
Szigorítanak a csehek is. Megvonta két, játéktermeket üzemeltető cég működési engedélyét a cseh pénzügyminisztérium – jelentette az MTI. Ennek következtében az év végén 52 kaszinót kell bezárni, így januártól a jelenleginél 30 százalékkal kevesebb: öszszesen 129 kaszinó működhet majd Csehországban. Bár a tárca nem indokolta érdemben a döntését, a prágai médiumok úgy tudják: számos játékterem esetében pénzmosás gyanúja vetődött fel.
origo.hu
Főhősök nyomában – itt a legnehezebb irodalmi kvíz, csak a legjobbaknak sikerül hibátlanul kitölteni!
