Milliárdos áfacsalást derítettek fel

Cukorimporttal összefüggő áfacsalást követett el hazai vállalkozók egy csoportja. Többségüket már előzetes letartóztatásba helyezték. Három gyanúsított ellen körözést adtak ki. Az államot érő kár meghaladja az egymilliárd forintot.

Több mint egymilliárd forintos áfacsalást követtek el magyar vállalkozások, amikor Szerbiából és Horvátországból nagy mennyiségű kristálycukrot importáltak, s az árut adómentesen értékesítették szlovák cégeknek – jelentette be tegnap rendkívüli sajtótájékoztatón Bencze József. A VPOP rendészeti főigazgatója szerint létező, nagy áfaforgalmú szlovák vállalkozások nevével élt vissza az importőr győri cég, mert náluk csak papíron értékesítette a cukrot.
A szóban forgó árut tizenhárom fiktív magyar kereskedelmi társaság később visszavásárolta, de ezek adóbevallást nem készítették le, és áfát sem fizettek. – Megállapítottuk, hogy a négy szlovák cég az ügyletben nem vett részt, az említett tizenhárom hazai társaságot viszont – amelyeknek a cukor visszavásárlásával áfafizetési kötelezettségük keletkezett – nem találjuk – mondta a főigazgató.
Kucsera Ferenc, a vám- és pénzügyőrség nyugat-dunántúli régiójának parancsnoka lapunk kérdésére azt válaszolta: több tonna kristálycukor került a boltokba, s még most is kapható az egy kilogrammos kiszerelésű, Meridián 2000 Kft. feliratú áru. A vámosok szerint a cukor fogyasztható, nem rossz minőségű élelmiszer.
A VPOP Nyugat-dunántúli Regionális Nyomozó Hivatala április 5-én rendelt el nyomozást az ügyben, s ennek folytatásaként 12-én összevont akció kezdődött, amelyben öt hazai régió nyomozó hivatala vett részt. Hogy az államot érő kár minél nagyobb arányban megtérüljön, huszonkét házkutatást tartottak, s lefoglaltak csaknem nyolcmillió forintot, egy autót, két ingatlant, illetve 870 tonna cukrot és 22 tonna kakaót. Hat pénzintézetnél zároltak kilenc bankszámlát, amelyeken huszonkétmillió forint található. Nyolc gyanúsítottat már elfogtak, közülük hetet a bíróság előzetes letartóztatásba helyezett. Elfogatóparancsot adtak ki két magyar és egy olasz állampolgár – a harmincöt éves Nagy Attila László, a negyvenhat éves Tóth Gábor János és a negyvenkét éves Zennaro Andrea – ellen. Utóbbi vélt tartózkodási helye Olaszország.
Tavaly nyáron a VPOP győri nyomozói a mostanihoz hasonló gazdasági bűncselekményt derítettek fel, amikor ugyancsak horvát származású, ötezer tonnányi cukor értékesítését vizsgálták.