Milliárdos csalás: utaztatták az árut

Ötmilliárd forintnyi áfacsalással gyanúsítja a vámhatóság a számítástechnikai alkatrészekkel kereskedő Egri Ászok Kft. két vezetőjét, akiket a bíróság előzetes letartóztatásba helyezett.

Egy egri számítástechnikai cég vezetőit ötmilliárd forintnyi áfacsalással gyanúsítja a vám- és pénzügyőrség – jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján Nagy János országos vámparancsnok. Elmondta: az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) közreműködésével a múlt héten tartottak ellenőrzést az egri vállalkozásnál. Kiderült, hogy a cég 2005–2006-ban a tényleges értéknél jóval magasabb öszszegről kiállított fiktív számlák felhasználásával szerzett be számítástechnikai alkatrészeket Magyarországon, amelyeket Szerbiába szállított román vállalkozások részére címezve, és a termékek után áfa-viszszaigénylést nyújtott be. Az árut vámszabad területre tárolták be – így elkerülve a szerb vám- és adófizetést –, majd az árut továbbértékesítették egy amerikai bejegyzésű off-shore cégnek, amely azt visszaszállította egy szegedi közvámraktárba. Innen a termékeket szinte azonnal Romániába szállították, és ott már jóval alacsonyabb áron értékesítették.
Nagy János kifejtette: az akcióban több mint negyven pénzügyőr végzett házkutatást az egri társaság és a hozzá kapcsolódó más cégek székhelyein, összesen tíz helyszínen: Budapesten, Pest, Heves és Csongrád megyében. A gyanúsítottak ugyanannak az árunak a megutaztatásakor – annak érdekében, hogy a vámosoknak ne tűnjön fel a termékek azonossága – az okmányokban megváltoztatták a rakomány mennyiségét, illetve többször átrakatták más kamionba. Nagy János közölte: az elsődleges intézkedések alapján csaknem 30 millió forint készpénzt foglaltak le, illetve jelenleg is nagy erőkkel folyik az elkövetői kör még fellelhető vagyonának a felkutatása.
Szikora János, az APEH elnöke elmondta: a társaság összesen valamivel több mint nyolcmilliárd forint áfát igényelt vissza a vizsgált időszakban. Az eddigi bizonyítékok alapján ebből az összegből legalább ötmilliárd forintot jogosulatlanul csaltak ki a költségvetéstől. A vámnyomozók az egri vállalkozás ügyleteit, gazdálkodását és adózását vizsgálja, de már a nyomozás jelenlegi szakaszában valószínűsíthető, hogy a költségvetésnek okozott kár jelentősen növekedhet.
Az országos vámparancsnok hozzátette: a Heves Megyei Főügyészség szóvivője, Konkoly Thege László az MTI-nek elárulta, hogy az inkriminált vállalkozás az Egri Ászok Kft. A cég két vezetőjét az Egri Városi Bíróság előzetes letartóztatásba helyezte, a vámkezeléseket irányító személlyel szemben pedig lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el. Az egyik fiktív számlákat kibocsátó cég vezetője ellen elfogatóparancsot adtak ki.