A jegybank hétfői tájékoztatása szerint az MNB a bissau-guineai útlevelekkel megnyitott számlák kapcsán célvizsgálatot folytatott a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-nél (MagNet Bank), a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására vonatkozó jogszabályi előírások betartásával kapcsolatosan.
Ismert: a Magyar Nemzet írta meg, hogy Simon Gábor szocialista képviselő fényképével ellátott, édesanyjának vezetéknevét felhasználva készült, Gabriel Derdak bissau-guineai állampolgár részére kiállított okmány segítségével a MagNet Bankban nyitott számlán 250 ezer eurót helyeztek el, ám ez az összeg is kimaradt a vagyonnyilatkozatából.
Simon Gáborról az is kiderült, hogy salzburgi, grazi és zürichi bankszámlái is voltak, amelyeken esetenként akár egymillió eurót is elérő forgalmat bonyolított le. Az egykori MSZP-s országgyűlési képviselő március 12-én került előzetes letartóztatásba, majd a Fővárosi Törvényszék döntése alapján május 12-én házi őrizetbe helyezték, azóta pedig meg is hosszabbították.
A célvizsgálat számos hiányosságot állapított meg a MagNet Bank azon szűrési tevékenységénél, amelyet a nemzetközi szankciós listák alapján kell végezniük a hitelintézeteknek az átutalások ellenőrzése során. Ugyancsak hiányos és hibás volt a vizsgált időszakban a tényleges tulajdonosi nyilatkozatok tartalma, így azok a számlanyitások során nem voltak teljes körűen alkalmasak az ügyfél-azonosításhoz szükséges, a jogszabályban előírt adatfelvételre – közölte az MNB.
