A Terrorelhárítási Központ műveleti egységeinek segítségével fogták el a bűnszervezet vezetőit.
Végh Attila
2021. 07. 02. 22:50
Forrás: NAV
Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
A Nemzeti Adó-és Vámhivatal által kezdeményezett büntetőeljárás során pénteken a bíróság letartóztatásba helyezte minden idők egyik legnagyobb számlagyárának irányítóit. A Győri Járásbíróság a bűnszervezet három vezetőjénél rendelte el július 2-án a személyi szabadságot korlátozó intézkedést, öten házi őrizetbe kerültek, huszonhét gyanúsított szabadlábon védekezhet. A több mint harminc, köztük fiktív, sosem létező cégekből álló számlagyár összesen 19 milliárd forintnyi általános forgalmi adót tüntetett el takarításról és informatikai szolgáltatásról kiállított hamis számlákkal.
A direkt a költségvetési csalásra összeállt bűnszervezet tagjai többszintű, takarítási és informatikai szolgáltatásokat nyújtó céghálózatot és számlagyárat alakítottak ki. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Online Száma rendszerbázisának adatai alapján jöttek rá arra az ellenőrzök, hogy a kibocsátott fiktív számlákkal megrendelőik jogosulatlanul csökkentették a befizetendő adókat, összesen négymilliárd forint kárt okozva a költségvetésnek.
A számlakibocsátó cégek valós tevékenységet nem végeztek, élükön pár ezer forintért bérelt emberek voltak – többségében hajléktalanok adták a nevüket –, akik a csalással megszerzett összeghez képest nevetséges díjért vállalták a névleges vezetői szerepet. A társaságokhoz papíron bejelentett alkalmazottak valójában a megrendelőknél dolgoztak, kizárólag azért jelentették át őket a fiktív céghálóba, hogy a megrendelők csökkenthessék adójukat a valótlan számlák befogadása után.
A NAV Merkur bevetési egységének tagjai fogták el a gyanúsítottakat Fotó: NAV
A számlagyár felszámolására szervezett akcióban a nyugat-dunántúli nyomozók munkáját járőrök, revizorok, informatikusok, a Merkur bevetési egység és a Terrorelhárítási Központ is segítette. Az akcióban részt vevő mintegy 250 fő 80 helyszínen kutatott bizonyítékok után. A költségvetést ért kár megtérülésére a NAV összesen 3,2 milliárd forint értékben zárolt bankszámlákat és ingatlanokat, továbbá nagy értékű gépkocsikat, részvényeket és készpénzt is lefoglaltak a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvisszaszerzési Hivatalának munkatársai.
A KR NNI Vagyonvisszaszerzési Hivatala foglalta le az ingóságokat, s veszi zár alá a gyanúsítottak ingatlanjait Fotó: KRNNI
A NAV üzletszerűen és bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt nyomoz, a bűnszervezet irányítói akár húszéves szabadságvesztésre is számíthatnak.
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.