Alkoholos italok értékesítésével csaltak el több mint másfél milliárd forintnyi áfát

Éveken át dübörgött az alkoholbiznisz.

bíró, bíróság, kalapács, törvény, büntetés, per Fotó: pexels

Kezdetben együtt dolgoztak, majd ez utóbbi férfi 2018 júniusa és 2020 júliusa között önállósodva, egy új társaságban, azonos módszerrel végezte a közvetlenül külföldről beszerzett alkohol belföldi továbbértékesítését.

A két férfi társaik segítségével, több céget felhasználva és váltogatva olyan számlázási láncolatot alakított ki, amelyekben gazdasági tevékenységet ténylegesen nem folytató, 

részben román, szlovák és ukrán strómanok nevén lévő cégeket tüntettek fel közösségi beszerzőként és első belföldi értékesítőként.

A székhelyszolgáltatóhoz bejelentett cégeknek vagyonuk, könyvelésük nem volt, adóbevallást egy idő után nem készítettek. 

A vádlottak között van, aki az eltűnő cégek létrehozásában, névleges képviselőinek beszervezésében és irányításában működött közre, továbbá koordinálta a társaságok bankszámláiról a készpénzfelvételeket és a befizetéseket. Más az adóraktárakkal tartotta a kapcsolatot, valamint biztosította az ügyleteket látszólag igazoló papírokat.

Az adóelkerülés lényege abban állt, hogy a fiktív számlák alapján az adófizetés a számlákon eladóként feltüntetett és időről időre eltűnő cégeket terhelte, míg a számlázási láncolat végén álló, ital-nagykereskedelemmel ténylegesen foglalkozó társaságok a számlákat felhasználva az adófizetési kötelezettségüket jogosulatlanul csökkentették. 

Ennek köszönhetően az alkoholtermékeket kedvezőbb áron tudták értékesíteni.

Az ügyészség öt férfit és egy nőt a költségvetési csalás legsúlyosabbnak minősülő, bűnszövetségben, üzletszerűen, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó bűntettével, további 11 társukat a közreműködésük arányában a költségvetési csalás enyhébb bűntettével, valamint hamis magánokirat felhasználással vádolja. Bűnösségükről a Kecskeméti Törvényszék dönt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)