Négy hónap haladék a banki adategyeztetésre

Október 31-ig tolta ki a banki adategyeztetés határidejét az Országgyűlés egy tegnapi törvénymódosítással. A Ház 156 igen szavazattal, egy nem ellenében fogadta el – a házszabálytól eltérve – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabály módosítását.

A változtatás a hatékony végrehajtás és a még szükséges ügyfél-átvilágítás megfelelő elvégzése érdekében új értesítési kötelezettséget is bevezet: a szolgáltatóknak a hatálybalépést követő három napon belül tájékoztat­niuk kell azon ügyfeleiket, akiknek az esetében az átvilágítás még egyáltalán nem vagy nem teljes körűen történt meg. Ezzel az érintett ügyfélkör egyértelműen tudomást szerez a hiányzó adatok és nyilatkozatok pótlására vonatkozó kötelezettségéről és annak október 31-ig tartó, négy hónapos meghosszabbításáról.

Mint arról beszámoltunk, a változtatást Varga Mihály pénzügyminiszter kezdeményezte, miután a Magyar Bankszövetség jelezte, hogy az ügyfelek egy részénél nem zárul le az átvilágítás az eredetileg meghatározott június 26-i határidőig. A módosítás célja az volt, hogy még maradjon kellő idő az eljárások lefolytatására, megakadályozva, hogy a banki tranzakciók június 26-a után több mint egymillió ügyfél esetén akadályba ütközzenek.