Szoros kapcsolat alakulhat ki az emberkereskedelem és a pénzmosás jelensége között – erre hívta fel a figyelmet összefoglalójában az adóhivatal pénzmosás ellen küzdő irodája. A szakmai összegzés mindenekelőtt rögzíti, hogy az emberkereskedelem a szervezett bűnözés egyik formája, amelynek alapvető jellemzője, hogy valaki más ember életét bocsátja áruba, mégpedig vagyonszerzés céljából.
Az emberkereskedelem irányulhat szexuális kizsákmányolásra, állhat mögötte szervkereskedelem, de gyakori az az eset is, amikor a munkaereje miatt válik valaki áldozattá.
Az ENSZ egy tanulmánya szerint a közép- és délkelet-európai régió országaiban a szexuális célú kizsákmányolás a legelterjedtebb, amit a személyek munkavégzésének kizsákmányolása követ. Előbbi célpontjai főként a nők és egyre inkább a lánygyermekek, utóbbi viszont egyaránt érinti a férfiakat és a nőket, csaknem hasonló arányban.
Az emberkereskedelem ugyanakkor leleplezhető, erre akár a különféle pénzügyi szolgáltatók ügyintézői is alkalmasak. Vannak ugyanis árulkodó, nyilvánvaló jelek. Ezek egyik csoportja az érintettek viselkedésében, megjelenésében lelhető fel.
A potenciális emberkereskedő az ügyintézéskor a sértett helyett cselekszik: ő beszél a nevében, helyette tölti ki a dokumentumokat, nála vannak a sértett személyes dokumentumai. Mindezt úgy, hogy különböző módszerekkel folyamatosan félelemben tartja az áldozatot, akinél szintén meghatározhatók általános viselkedési, megjelenési jellemzők.
Gyanút kelthet mindenképpen, ha az ügyfél fél, testén fizikai sérülések láthatók, alultáplált, ruházata megviselt. A megfélemlített személy nem mer hosszabb ideig szemkontaktust fenntartani, zavarodottnak tűnik, adatait nem tudja fejből, olvasnia kell azokat.
Fotó: Police.hu
Az emberkereskedelem különböző formáira utaló mozzanatokat ugyanakkor nemcsak a személyes találkozások alkalmával lehet felfedezni, hanem a megadott adatok ellenőrzésekor is. Árulkodó lehet például az állandó lakcím hiánya, vagy ha olyan címet közöltek, ahová korábban több, áldozatnak tűnő személyt is bejelentettek már.
Gyanút kelthet, ha az érintett rendszeresen, rövid időközönként cseréli az okmányait, de a kapcsolattartási adatok is leleplezhetik a súlyos bűncselekményt.
Más tényezők mellett szexuális kizsákmányolásra utalhat például, ha olyan e-mail-címet adnak meg, amely a szexiparhoz kapcsolódó online hirdetéseknél is megjelenik.
Végül a tranzakció részletei is gyanút ébreszthetnek, ezek a bankszámla megnyitása után bármikor felmerülhetnek. Mivel az emberkereskedelem számos formájában az emberkereskedők a sértettek számláit használják anonimitásuk megőrzéséért, így minden olyan eset szemet szúrhat, ahol az ügyfél korábbi pénzügyi szokásai megváltoznak. De idetartozik az az eset is, ha az ügyfél személyes körülményeivel össze nem illő jóváírások, terhelések történnek.
