A csendőrök július 2-án és 3-án három embert állították elő az ügyben, és házkutatásokat tartottak a dél-franciaországi Cannes-ban, Nizzában, Toulouse-ban, valamint Brüsszelben, ahol az egyik gyanúsított egy ház tulajdonosa. Az előállításokra egy áprilisban, banki tevékenységek törvénytelen gyakorlása miatt indított nyomozás keretében került sor. Az akcióval a rendőrség véget vetett egy illegális internetes bitcoinváltó hely tevékenységeinek – hangzott el hétfőn a dél-franciaországi Foix-ban tartott rendőrségi sajtótájékoztatón.
Az oldalt üzemeltető 27 éves tunéziai állampolgár ellen, akit korábban már elítélték bűnszövetkezetben elkövetett csalásért, egyebek között bankári munka törvénytelen gyakorlásáért és illegális szerencsejáték szervezéséért indult eljárás. A feltételezett társát, egy 36 éves francia állampolgárt, aki a bitcoinokat beszerezte, szintén bankári munka törvénytelen gyakorlásával gyanúsítják.
„Ez az első alkalom, hogy európai szinten felszámoltak egy törvénytelen internetes bitcoinváltó helyet” – jelezte a csendőrség.
A házkutatás során a nyomozók lefoglaltak egy 388 bitcoint tartalmazó pénztárcafájlt, ennek értéke megközelíti a 200 ezer eurót (61 millió forint).
A csendőrök megszüntették az oldalt, valamint egy teljes egészében a kriptopénzzel működő netes kaszinó tervét is felszámolták.
A gyanúsítottak vitatják, hogy szabálysértést követtek el. Azzal védekeznek, hogy semmilyen jogszabály nem tiltja a tevékenységüket, a nagyon magas, mintegy 35-50 százalékos jutalékukat pedig a virtuális pénz váltási árfolyamának jelentős ingadozásával magyarázzák. Az oldalukon 2013. november és 2014. július között 2750 tranzakciót regisztráltak, amely a több mint egymillió euró értékben történt váltásoknak köszönhetően jelentős nyereséget termelt a fenntartóknak.
A bitcoin nevű virtuális fizetőeszköz, amelyet a jövő pénzeként is emlegetnek, 2009-ben született. Megalkotója a japán Nakamoto Szatosi, de személye is csak a világhálón létezik, nem tudni, pontosan kiről is van szó. Nakamoto az interneten jelentette be az új pénznem megszületését is. A bitcoint nem nemzeti bank bocsátja ki. Felhalmozása és az ezzel való fizetés egy úgynevezett nyílt forráskódú rendszerben működik. A digitális fizetőeszközt tulajdonosai nem bankszámlán vagy a zsebükben tartják, hanem egy számítógépes pénztárcafájlban. Ugyanakkor ma már a bitcoin amerikai dollárra és néhány más valutára is átváltható, s a törvényi szabályozás hiánya, valamint az ingadozó árfolyammozgása miatt egyre nagyobb aggodalmat vált ki a pénzügyi hatóságok körében.
