A vád szerint a bank munkatársai nem győződtek meg arról, hogy valóban a zenész-e annak a több millió svájci franknak a tulajdonosa, amelyet 2014 és 2016 között a pénzintézetnél vezetett számláin elhelyezett.
A svájci törvények értelmében a csellóművésznek – aki állítólag egyben az orosz elnök egyik lányának keresztapja – politikailag exponált személyként szigorúbb átvilágításon kellett volna átesnie.
A zenész egyike volt azoknak, akiket az Európai Unió az ukrajnai háború kezdetén szankciókkal sújtott, arra hivatkozva, hogy kiemelkedő helyet foglalnak el Putyin pénzügyi rendszerében.
Júniusban az amerikai pénzügyminisztérium is büntetőintézkedéseket hozott Roldugin ellen.
A szerdai meghallgatáson a bíró rámutatott, hogy már a számlák megnyitásakor kétségek merülhettek fel a csellóművész és karmester vagyonának forrását illetően, miután tudni lehetett, hogy Roldugin a Kreml kegyeltje. Az ügyvédek is a zenész kivételes helyzetével érveltek: szerintük a mesés vagyon felhalmozását éppen ez tette hihetővé.
