November végén társával együtt az utcán fogták el a nyomozók azt a pécsi férfit, aki évekig bujkált a rendőrség elől, miközben összesen kilenc elfogatási parancsot adtak ki ellene. Egy gazdasági társaság szlovén állampolgárságú ügyvezetőjeként B. Zsolt egy éve kétmillió eurós kölcsönt vett fel cukorkereskedelmi ügyletek finanszírozására, a pénz jókora részének nyoma veszett.
A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) a bankokat jelentésre kötelező pénzmosás elleni törvénynek köszönhetően szerzett tudomást egy Andrej Trampus nevű szlovén férfi gyanús ügyleteiről. A szlovén hatóságok azonban nem találtak a nyilvántartásokban ilyen személyt. Az erre a névre kiállított útlevél tulajdonosaként a szám alapján egy nőt azonosítottak, aki még tavaly tavasszal jelentette be okmánya elvesztését. A hazai adatbázisok közül egyedül a cégnyilvántartásban bukkantak Andrej Trampusra, aki több társaságban is érintett volt. Ez alapján indult meg a nyomozás – számolt be az előzményekről tegnap sajtótájékoztatón Bereczky Zoltán, az NNI gazdaságvédelmi főosztályának pénzmosás elleni osztályvezetője. A férfinál hamis, illetve részben hamisított szlovén iratokat találtak, de egészen addig tagadott, míg ujjlenyomatot nem vettek tőle: ez alapján azonosították. Más bűncselekmények ügyében még tart a nyomozás, és korábbi áldozatok jelentkezését is várják. B. Zsolt azt a társát is becsapta, akivel elfogták, ugyanis a kétmillió eurós kölcsön felvételéhez az ő ingatlana szolgált fedezetül. Ha bebizonyosodik bűnössége, közokirat-hamisításért, sikkasztásért, hitelezési csalásért akár nyolc év börtönt is kaphat.
Orbán Viktor kiállt Varga Judit mellett
