Pontosan 34 gazdasági társaság fogadott be fiktív számlákat a többszintű számlázási láncolatban. A vállalkozások a számlák áfatartalmát adóbevallásukban levonható összegként, jogosulatlanul szerepeltették.
A gyanúsítottak a cselekményt jól felépített bűnszervezetben követték el, amelyben az azt irányító férfi határozta meg a résztvevők feladatát.
A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt indított ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói több száz millió forint értékben foglaltak le ingatlanokat és gépjárműveket.
