E. Levente a bíróság Kovács Attila vezette tanácsa előtt azt mondta, megértette, mivel vádolják, de sem az üzletszerűen, nagy értékre elkövetett csalásban, sem az okirat-hamisításban nem ismeri el büntetőjogi felelősségét. A férfi a tárgyalás elhalasztását kérte arra hivatkozva, hogy nem kapta meg az ügy összes iratát, és azok elengedhetetlenek az érdemi védekezéséhez. A bíróság ezt arra hivatkozva utasította el, hogy másolatot kérhetett volna a dokumentumokból, de nem élt ezzel a lehetőséggel.
A vád szerint E. Levente részben színlelt szerződésekkel összesen 210 ügyfelet csapott be. A sértetteknek, akik között magánszemélyek, cégek éppúgy vannak, mint önkormányzat és egy szerzetesrend, az ígérte: a nála letétként, ingatlanfejlesztés, beruházás címén elhelyezett összegeket befekteti, és a pénzre a piacinál lényegesen magasabb, havi 5-10 százalékos kamatot fizet.
A befektetések azonban nem történtek meg. Az ügyvéd egy ideig teljesített, de 2010 decemberében, amikor erre már képtelen volt, feljelentette magát a rendőrségen. Az ügyvéd tevékenységével okozott mintegy 2,1 milliárd forint kárból 871 millió térült meg. E. Levente tizenegy hónapig szabadlábon védekezhetett, majd előzetes letartóztatásba került, miután a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai elfogták, amint – újabb befektetés ígéretével – 20 millió forintot vett át egy magánszemélytől.
A nyomozás során kiderült, hogy az ügyfelek egy részét két nőismerőse „szervezte be”, őket szerepüktől függően csalással és sikkasztással vádolják, egyikük szintén ügyvéd. Őket a következő napokban hallgatják meg.
