A gyanú szerint az elkövetői kör 2014 vége óta több mint 1 milliárd forint értékben hozott be tejet Szlovákiából, és az árut belföldi vevőknek értékesítette. Az elkövetők a határon átnyúló csalási konstrukciót alkalmazva a Szlovákiából beszerzett élelmiszer-ipari termékek értékesítése után fizetendő áfa összegét cégláncolaton átfuttatott fiktív számlák felhasználásával csökkentették. A cégláncolat tagjai feltehetően nem végeztek tényleges gazdasági tevékenységet, szerepük kizárólag számla kiállítására korlátozódott – tájékoztatott a NAV.
A közlemény szerint a keddi akció során a pénzügyi nyomozók tizenöt budapesti és tizenhat vidéki helyszínen tartottak házkutatásokat, munkájukat pénzügyőrök, adórevizorok és az Ekáer-csoportok tagjai segítették.
A pénzügyi nyomozók a házkutatások során 12 millió forint készpénzt lefoglaltak, továbbá több mint 230 millió forint értékben zárolták az érintett cégek bankszámláit, ingatlant és gépjárműveket. Emellett az adóvégrehajtók biztosítási intézkedésként több mint 120 millió forint értékben lefoglaltak több mint 1600 hektoliter tejet, több mint 200 tonna cukrot, és zároltak további bankszámlákat.
A pénzügyi nyomozók az akciót követően három férfit hallgattak ki gyanúsítottként. A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt folyik. Az ügyben további gyanúsítások várhatók – közölte a NAV.
