A közlemény szerint a 36 éves kubai férfi és a 31 éves magyar nő tavaly nyáron közösen alapított céget Magyarországon, amelynek a nő volt a tulajdonosa és ügyvezető igazgatója. Novemberben a kft. számlájára több alkalommal érkezett külföldi cégektől bűncselekmények elkövetéséből származó pénz, amelyet rövid időn belül továbbutaltak egy másik, ugyancsak a cég nevére szóló bankszámlára.
Egy hét alatt több mint százmillió forint érkezett a számlára, amelyet a gyanúsítottak később – jutalékért cserébe – készpénzben terveztek felvenni a bankból és átadni ismeretlen megbízóiknak – írták.
Hozzátették, a budapesti rendőrök idén június végén fogták el a nőt, a kubai férfi pedig július elején jelentkezett a rendőrségen.
A nyomozók megállapították, hogy a gyanúsítottak mintegy négymillió forintot saját használatra felvettek, a maradékot azonban lefoglalták a rendőrök. A házkutatásokon a rendőrök a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható iratokat, bankkártyákat, mobiltelefonokat, pendrive-okat, asztali számítógépeket, egy laptopot és egy winchestert foglaltak le. A gyanúsítottak az eljárás alatt szabadlábon védekezhetnek – olvasható a közleményben.
