A rendőrség szerint a 13 őrizetbe vett gyanúsított több mint 1,1 milliárd jüan, vagyis több mint 40 milliárd forint értékben állított ki hamis számlákat a kelet-kínai metropoliszban és az ország más városaiban. A bűnbandát vezető Fan nevű férfi azzal hívta fel magára a hatóságok figyelmét, hogy egy tucat vállalatot alapított Sanghaj-szerte, ezek ugyanakkor csupán papíron, alkalmazottak és valós tevékenység nélkül működtek.
A cégek jelentős mennyiségű és összegű számlát állítottak ki országszerte több mint 900 „partnervállalatnak”, lehetővé téve ezzel, hogy ezek a cégek komoly adót „spóroljanak” meg. A számlák kiállításáért a bűnbanda az összeg 6-8 százalékát kérte, tevékenysége leplezésére pedig a „partnercégektől” maguk is kisebb összegű számlákat vásároltak.
A Shanghai Daily napilap hétfői cikke szerint a mostani már a második nagyobb összegű áfacsalás leleplezése mindössze egy hónap leforgása alatt. Az előzőleg feltárt visszaélés során 4,4 milliárd jüant (163 milliárd forint) csaltak el hasonló módszerekkel.
A városban – az országban elsőként – 2012 elején került sor áfareformra, amelynek értelmében egyes iparágakban a korábbi iparűzési adót általános forgalmi adó váltotta fel. Ennek bevezetése után számos tétel leírhatóvá vált a cégek számára adóbevalláskor, míg az iparűzési adó alapját – tekintet nélkül a költségekre – pusztán a cégek árbevétele jelentette.
