A New York-i keleti kerületi ügyészi hivatal vizsgálja, hogy a földgáz-kereskedelemben érdekelt milliárdos Timcsenko az amerikai pénzügyi rendszeren keresztül utalt-e olyan pénzeket, amelyek állítólagosan korrupt oroszországi ügyletekből származnak. Olyan tranzakciókról van szó, amelyekben a Timcsenko alapította Gunvor csoport kereskedőcég kőolajat vásárolt a Rosznyefty vállalattól, és azt harmadik félnek adta tovább. Az ügyészi hivatalt a nyomozásban segíti az amerikai igazságügy-minisztérium – írta a Wall Street Journal.
A lap szerint a szóban forgó átutalások előbb történtek, mint hogy az Egyesült Államok szankciókat vezetett be orosz tisztségviselők és cégek ellen az ukrajnai helyzet miatt.
Az újság egyik forrása úgy tudja, hogy az ügyészség azt is vizsgálja, Putyin személyes vagyonát gyarapította-e törvénytelen pénz. Putyinnak ugyanis van részesedése a Gunvorban, és hozzáférhetett a cég vagyonához. Ezt a gyanút mind a Kreml, mind a cég visszautasította.
