Az ügyészség csalással, pénzmosással, bűnpártolással és jogellenes pénzügyi közvetítéssel vádolja a csoport tagjait. A gyanúsítottak a Banco del Comercio pénzintézet egyes klienseinek ismeretlen eredetű pénzét mosták tisztára.
A bűncselekmények még az előző évtizedre nyúlnak vissza. Már 2002-ben felmerült, hogy a bank jogosulatlan pénzügyi tevékenységet folytat, például a betétekből törvénytelenül helyeztek ki hiteleket. A helyi pénzügyi felügyelet 2007 januárjában felfüggesztette a pénzintézet működését fizetésképtelenség miatt. Fél évvel később, 2007 júliusában az ügyészség könyvvizsgálatot kért, az ezt követően kezdődött büntetőeljárás azóta is tart.
A pénzmosási ügyben az első ítélet 2013-ban született meg, a bank igazgatótanácsának egyik tagja ellen. A mostani vádlottcsoport tagjai főleg a pénzmosást kezdeményező vállalatok illetékesei voltak.
A kereskedelmi bank csődje miatt a károsultakat képviselő mintegy harminc ember Willy Zapatát, a bank felügyelőbizottságának egykori vezetőjét és Antonieta de Bonillát, a guatemalai központi bank, a Banguat volt elnökét jelölte meg főbűnösökként. A sértettek arra panaszkodtak, hogy az általuk főbűnösöknek tartott emberek ellen továbbra sem adtak ki elfogatóparancsot, annak ellenére, hogy korábban tájékoztatták az ügyészséget jelenlegi – külföldi – tartózkodási helyéről is.
