Rengeteg pénzt mosnak tisztára Németországban

Egy tanulmány szerint évente mintegy százmilliárd eurónyi pénzt mosnak tisztára Németországban, amelynek kevesebb mint egy százalékát tudják követni a nyomozók – írja a V4NA.

Németországot gyakran említik a pénzmosás paradicsomának, egy nemzetközi szakértői csoport pedig most igazolta, hogy a nyugat-európai nagyhatalomnak van mit javítania a pénzügyi bűnözés elleni küzdelmen. A kutatás eredménye szerint Németországban évente mintegy százmilliárd eurót mosnak tisztára.

Ráadásul ennek kevesebb mint egy százalékát tudják követni a nyomozók. A pénz olyan illegális forrásokból származik, mint a kábítószer-, fegyver- és emberkereskedelem, vagyis szinte teljes egészében a szervezett bűnözés elterjedése miatt alakulhatott ki a jelenlegi helyzet Németországban.

A jelentést a párizsi székhelyű Pénzügyi Akció Munkacsoport készítette, a szakértői bizottság a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet része.

A szakemberek szerint a probléma nagyságának tudatosítása láthatóan megvan Németországban, de a végrehajtás hiányzik. Úgy vélik, hogy sokat kellene javítani a szövetségi kormány és a tartományok kormányai közötti együttműködésen.

A jelentés szerint Németország gazdasági jelentősége és nemzetközi hálózata vonzóvá teszi az országot többek között azoknak, akik az illegális forrásokból származó pénzeket szeretnék tisztára mosni – például kétes ingatlanügyletek vagy szerencsejáték-ajánlatok segítségével.

A munkacsoport éppen ezen a területen, vagyis a nem pénzügyi szektor ellenőrzésében látja a legnagyobb problémákat. Ennek oka pedig az, hogy állami szinten több száz hatóság felelős az ágazat felügyeletéért. Ennek fényében a tartományok koordinációja ebben a kérdésben továbbra is kihívást jelent – olvasható a jelentésben. 

A szövetségi kormány – hallgatva a jelentés készítőire – lépéseket tett az ügyben. Christian Lindner liberális szövetségi pénzügyminiszter a héten már javaslatokat tett a pénzmosás elleni hatékonyabb küzdelemre.

Lindner szerint a cél az, hogy végre a nagy halak is a hálóba kerüljenek. A pénzügyminiszter koncepciójának lényege egy új szövetségi pénzügyi bűnügyi rendőrség felállítása, amelynek a pénzmosás elleni küzdelemben széles körű nyomozati jogköre lenne.

A tartományok azonban kételkednek azzal kapcsolatban, hogy egy új hatósággal mérvadó előrelépést sikerülhet elérni. Albert Füracker keresztényszociális bajor pénzügyminiszter szerint a szövetségi kormánynak már most is vannak olyan hatóságai, amelyek foglalkozhatnak a kérdéssel. „A megoldás nem egy további mamuthatóság létrehozása” – mondta egy lapinterjúban. Észak-Rajna–Vesztfáliában pedig azt mondják, hogy fontos, hogy a tartományi adóigazgatás hatáskörei ne sérüljenek – a kormány ugyanis éppen ezen hatáskörök csorbítását tervezi.

Az eredeti cikk IDE kattintva érhető el.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)