McGonigal ugyanis több mint 17 ezer dollárt fogadott el az orosz üzletembertől, cserébe az oligarcha vetélytársáról kellett információkat gyűjtenie, azzal a céllal, hogy a milliárdos is felkerüljön az amerikai szankciós listára.
A kifizetés forrását még elrejteni is megpróbálták: egy orosz bankszámláról először egy ciprusi, majd onnan egy New Jersey-i számlára utalták ki a pénzeket. Az FBI-tiszt 2016 és 2018 között vezette az iroda New York-i kémelhárítási részlegét, eljárást azonban csak az ukrajnai háború kitörése, 2022 februárja után indítottak ellene – azt követően, hogy az Egyesült Államok fokozta az orosz állampolgárokkal szembeni szankciók végrehajtását.
Gyeripaszkát, Oroszország egyik legbefolyásosabb oligarcháját 2018-ban szankcionálta az Egyesült Államok, arra hivatkozva, hogy Moszkva beavatkozott az amerikai választásokba – noha ezt a Kreml tagadja. Az orosz milliárdos az intézkedéseket azóta számos módon megpróbálta kikerülni: például egy másik személyt bízott meg azzal, hogy nevében zenei stúdiót vásároljon Kaliforniában. Az ügyészek továbbá azt is megemlítették korábban, az iparmágnás megpróbálta rávenni barátnőjét, hogy az Egyesült Államokban hozza világra gyermeküket, így biztosítva az újszülött számára az amerikai állampolgárságot. Gyeripaszkáról továbbá azt is állítják a hatóságok, hogy hírszerzési feladatokat végez Vlagyimir Putyin orosz elnök számára.
Az FBI volt tisztjét azonban azzal is megvádolták, 2019-ben megpróbált segíteni az orosz oligarchának abban, hogy lekerüljön Washington szankciós listájáról, ám nem jártak sikerrel.
McGonigal összesen egy vádpontban, pénzmosásra tett kísérletben vallotta magát bűnösnek, melyért akár öt év börtönbüntetést is kaphat. Az ítélethirdetésre azonban várni kell, Jennifer H. Rearden bíró december 14-re tűzte ki a tárgyalást. A Reuters hírügynökség úgy értesült, az FBI-tiszt azért vallotta be bűneit, hogy az ügyészség ejtse a vele szemben felhozott többi vádat. McGonigal ellen ugyanis más ügyekben is eljárás indult korábban: egy albán hírszerzőtől jogtalanul kaphatott legalább 225 ezer dollárt. Az amerikai ügyészek prioritásként kezelik az oligarcha szövetségese elleni ügyeket, abban bízva, hogy kellő eltökéltséget tudnak mutatni az illegális hálózatok felszámolásának kérdésében.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!