A legnagyobb svájci pénzintézetet pénzmosással és adóelkerülés elősegítésével vádolják. Számos UBS menedzser magánlakásán is házkutatásokat tartottak a nyomozók.
A UBS szóvivője szerint a bank természetesen együttműködik az adóhatósággal. Hivatalos francia közleményt eddig a nyomozati szakaszra hivatkozva nem adta ki. A francia média korábbi nyomozásai szerint a UBS menedzserei számos francia milliárdost győztek meg arról, hogy milliárdjaikat Svájcba transzferálják.
Németországban a Credit Suisse ügyfeleit vizsgálják a német adóhatóság emberei. Bochum és Düsseldorf adóhatóságának szakemberei belső információk szerint közel 5000 befektető ellen nyomoznak adócsalás gyanúja miatt. Számos házkutatásra is sor került már a bank ügyfeleinek lakásán, írta a Handelsblatt. A Credit Suisse német ügyfeleinek kínálta az úgynevezett „Bermuda megoldást”, amely a távoli szigeteken életbiztosításnak álcázva juttatta hihetetlen előnyökhöz a befektetőket.
A svájci bank 2009-ig a Credit Suisse Life and Pension leányvállalaton keresztülkínálta termékeit. A bank szóvivője szerint már a termék ismertetésekor felhívták a befektetők figyelmét, hogy az esetleges adóügyi kötelességek és következmények egyedül az ügyfél felelősségi körébe tartoznak. A Reuters információi szerint a Credit Suisse szakemberei már hónapok óta figyelmeztetik német befektetőiket a közelgő veszélyekre. Adótanácsadó felkeresését és önfeljelentést ajánlottak a befektetőknek megoldásként. A német hatóságok szerint átlagosan 500 000 eurós összegekről lehet szó, tehát összességében több milliárd euró csúszott ki az országból a „Bermuda termékeknek köszönhetően.
Nem ez az első eset, hogy a német adóhatóság vizsgálódik a svájci bankok ügyfeleinek pénzmozgásai körül. A 2010-ben indított vizsgálatokat a Credit Suisse-nek még sikerült leállíttatnia, igaz a nyomozás megszüntetése 150 millió eurójába került a svájci megabanknak. A 2010-es nyomozás egy lopott CD miatt kezdődött, amely számos kompromittáló ügyféladatot tartalmazott. Egyes források szerint jelenleg is ennek a CD-nek adatai alapján folyhatnak a vizsgálatok.
Odor Tamás
Globalfx.hu
