A Libertyn keresztül főként bűncselekményekből, drogkereskedelemből és gyermekpornográfiából származó pénzeket mostak tisztára – jelentette az amerikai nyomozó hatóság. Az időközben bezárt vállalkozásnak világszerte közel 1 millió ügyfele volt, ebből 200 000 az USA-ban. Gyakorlatilag a teljes üzletmenet illegális volt.
Spanyolországban, Costa Ricában és az USA-ban már pénteken letartóztattak öt gyanúsítottat, köztük a Liberty Reserve alapítóját és helyettesét – írta a Reuters. A szolgáltató két további menedzsere jelenleg is menekül a hatóságok elől. Emellett számlákat és internetes doméneket foglaltak le.
Az alapötlet egyszerű volt, hiszen a vádlottak egy digitális devizát generáltak, amit a felhasználók valós pénzre válthattak. Az ilyen típusú „devizák” az elmúlt tíz évben kerültek a tőzsdék és a média érdeklődési körébe. A legismertebb ilyen „műpénz” a Bitcoin, aminek azonban semmi köze a Liberty Reserve LR-nek nevezett, mesterségesen előállított „devizájához”.
Az ügyészség szerint főként az internetes bűnözésben érdekelt bűnözők illegális ügyleteinek bonyolítása zajlott a Liberty Reserve rendszerein. A vizsgálatok szerint a céget eleve azért alapították, hogy megkönnyítsék az internetes pénzmosást.
A felhasználóknak alig kellett személyes adatokat megadniuk, és a Liberty Reserve azokat általában egyáltalán nem ellenőrizte. Az ügyletek szinte teljesen névtelenül zajlottak. Aki számlát nyitott, annak ezt követően bármikor lehetősége volt arra, hogy LR-t vásároljon készpénzért, majd azt bármilyen másik felhasználóhoz eljuttathatta, illetve valamely harmadik félen keresztül ismét készpénzre válthatta. Ezek a cégek aztán ismét a normális pénzpiaci vérkeringésbe juttatták a visszaváltott pénzt. A Liberty Reserve 35 céggel állt kapcsolatban. Volt, amelyik a PayPal rendszert használta, míg mások a Visa, a Mastercard vagy az American Express rendszereit. A Liberty Reserve-féle számlaszámokat ilyen tranzakcióknál általában meg sem kellett adni.
A vádirat szerint a Liberty Reserve semmilyen adatot nem gyűjtött a harmadik félként bekapcsolt cégektől. A cég sem banki, sem pedig tranzakciós adatokat nem gyűjtött és nem is tárolt. A 2006-ban alapított Liberty Reserve évente 12 millió tranzakciót bonyolított a hatóságok szerint.
Ódor Tamás
GlobalFX.hu
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!