A rendőrségi adatok szerint a csoport hét tagját már letartóztatták az USA-ban. Két további személy, köztük a banda feltételezett vezetője ellen vádat emeltek, de ők jelenleg még szabadlábon vannak.
A csalássorozatban 35 ország befektetői érintettek. A csoport tagjai számos brókert és bankszámlát használva pörgették nagy mennyiségben az alacsony árfolyamú részvényeket. Egyes károsultaktól értéktelen papírjaik értékesítésére tett ígéretekkel csaltak ki különféle közvetítői díjakat, a papírokat aztán sosem adták el.
Hamis sajtóközleményekkel gerjesztették az értéktelen papírok iránti keresletet, emellett az árfolyamok és a kereskedési volumen felturbózására újabb és újabb partnereket próbáltak bevonni. Egyes brókereket megvesztegetéssel vettek rá arra, hogy ügyfeleik részére értéktelen papírokat vásároljanak.
A befektetők megtévesztéséhez hamisított papír- és e-leveleket, netoldalakat és egy látszólagosan működő hívásközpontot is használtak. Az egyik vádlott számtalan esetben adta ki magát különféle cégek vezetőjeként, egy másik tag pedig a felügyeletet és a nyomozókat vezette félre.
Az egyik gyanúsított nem volt ismeretlen a hatóságok előtt, hiszen 2010-ben már nyomoztak ellene. Akkor egy vállalatot vont befolyása alá, majd 59 leányvállalatot alapítva próbálta feltornászni a cég részvényeinek árfolyamát. A 2012-ben született ítélet szerint 3 millió dollárt kellett visszafizetnie, és örökre eltiltották a filléres részvények piacától.
Ódor Tamás
GlobalFX.hu – Vagyonkezelés felsőfokon
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!