Magyarországon is dübörgött az orosz pénzmosoda?

Dollármilliárdok pörögtek az orosz hálózatban, a magyar bankokon is komoly összegek folyhattak át.

A hatalmas csalási ügyhöz furcsán viszonyulnak az orosz hatóságok: a moldáv rendőrség például orosz segítséget kért a pénzmosás felgöngyölítéséhez – ehelyett FSZB-ügynököket kapott, akik inkább arra voltak kíváncsiak, hogy a moldáv nyomozók mennyit tudnak a bűnügyről.

Nemrég a Magyar Nemzet Online is beszámolt arról, hogy az orosz hírszerzés ügynökei zaklatják azokat, akik nyilvánosságra szeretnék hozni Moldova legnagyobb pénzmosási ügyét – itt, a Moldincoin bankban indultak útjukra ugyanis a bírósági döntés alapján befizetett összegek. A chisinaui parlament szerint az orosz hírszerzők legalább 25 embert próbáltak az üggyel kapcsolatban megfélemlíteni, gyalázkodó stílusban vontak kérdőre parlamenti képviselőt és hírszerzési vezetőt is.

A Laundromat-ügy mellett az amerikai Hermitage befektetési alap botránya is újra aktualitást kapott Oroszországban - a kétezres években orosz rendőri vezetők, pénzügyőrök és hivatalnokok 230 millió dollárt szivattyúztak ki az alap vagyonából. Az ügyben 2008-ban Szergej Magnyitszkij, a Hermitage ügyvédje tett feljelentést, akit azonmód le is csuktak adócsalás gyanújával, 11 hónappal később pedig börtönben vesztette életét. Az ügyészség szerint „szív- és érrendszeri elégtelenség” okozta a halálát, sajtóhírek szerint azonban egyszerűen agyonverték.

Hasonló sorsra jutott a Magnyitszkij-családot képviselő Nyikolaj Gohorov ügyvéd is: az esetéről elsőként beszámoló Interfax hírügynökség szerint balesetet szenvedett, munkásoknak segédkezett, amikor azok a lakása manzárdjába igyekeztek beemelni egy jacuzzi fürdőkádat. A hírügynökség név nélkül nyilatkozó forrása szerint a csörlő mondta fel a szolgálatot, és a balesetet az okozta, hogy a nem tartották be munkavédelmi előírásokat. Az informátor szerint a bűncselekmény lehetősége kizárt.

A néhai Magnyitszkij munkáltatója, a brit-amerikai Hermitage Capital befektetési alap által támogatott Law and Order in Russia portál közleménye szerint azonban Gorohovot kidobták az ablakból. Az alap a Novaja Gazeta független lapot az alap részéről úgy tájékoztatták, hogy a csörlőnek több tonnányi terhelést kellett volna elbírnia, ezért nem világos, hogy miért mondta fel a szolgálatot.

Gorhovot, aki súlyos zúzódásokat és töréseket szenvedett, a RIA Novosztyi szerint helikopterrel szállították a moszkvai Botkin kórházba

Mint arról a Law and Order in Russia beszámolt, a moszkvai bíróságon a tervek szerint szerdán kell elkezdődnie Magnyitszkij-ügy fellebbviteli tárgyalásának, amelyet az bűnözők és belügyi vezetők kapcsolataira vonatkozó, újonnan előkerült újabb anyagok alapján kezdeményeztek. Ezen Gorohovnak is részt kellett volna vennie.

Az ügyvédet emellett az amerikai szövetségi ügyészség koronatanúként idézte be egy orosz pénzmosási bűncselekmény New Yorkban májusban kezdődő tárgyalására. A vádemeléshez szükséges bizonyítékokat a portál szerint Magnyitszkij tárta fel.

2012-ben az Egyesült Államokban jogszabályt fogadtak el, amely beutazási tilalommal és vagyonbefagyasztással sújtotta a Magynitszkij-ügy felelőseit. A törvény elfogadásának kulcslobbistája az amerikai törvényhozásban William Browder, a Hermitage Capital vezérigazgatója volt, akit 2005-ben kiutasítottak Oroszországból és távollétében adócsalás miatt 2013-ban 9 évi szabadságvesztésre ítéltek.

Gorohov 2011 óta a Magnyitszkij család ügyvédje és egyúttal jogi képviselője a Hermitage Capitalnek is. Az alap 1996 és 2006 között volt aktív az orosz részvénypiacon.