Ismert, a HSBC bank azért kap most hideget-meleget, mert svájci leányvállalata titkos bankszámlákat biztosított a bankhálózat ügyfeleinek, köztük állítólag bűnözőknek is. A bank ellen azután indult világszerte kormányzati vizsgálat, miután nemzetközi médiumok részleteket is közöltek a történelem legnagyobb banki szivárogtatása során kikerült adatokból – írta a The Guardian.
A botrány nyomán a konzervatív brit kormány pénzügyminiszterét az alsóház elé citálták, ahol a Munkáspárt azzal kapta le a tíz körméről, hogy a konzervatívok jelöltjeként 2010-ben parlamentbe jutott kereskedelmi miniszter, Stephen Green korábban a brit HSBC vezérigazgatója volt; Margaret Holde, a parlament pénzügyi bizottságának munkáspárti elnöke Green bizottság elé citálását és a HSBC elleni nyomozás újraindítását követelte. A pénzügyminisztérium liberális államtitkára közönséges bűnözőknek nevezte az adóelkerülőket és az őket támogató bankokat, akiknek börtönben a helye. Green nem volt hajlandó kommentálni a történteket. A botrány brit szálaival az MNO nemrég részletesen is foglalkozott.
A BBC izgalmas portrét közölt Hervé Falcianiról, a bank egykori alkalmazottjáról, a botrány kirobbantójáról. Ismert, a férfi a HSBC svájci leányvállalatánál 2006 és 2007 között 300 ezer bankszámláról gyűjtött be adatokat mintegy kétszáz országban – a 106 ezer ügyfél között jócskán akadtak az üzleti élet prominensei és hírességek is. Ezekből közölt válogatást a BBC és még sok nemzetközi médium, ekkor robbant ki a botrány.
Írják, nehéz eldönteni, hogy Falciani bátor leleplező, vagy közönséges ipari kém, aki ügyfelek tízezreinek adatait lopta el, hogy harmadik félnek értékesítse azokat.
Ez utóbbit támasztja alá volt kollégájának és állítólagos szeretőjének, Georgina Mikhaelnek a vallomása, aki szerint Falciani egy libanoni repülőúton elárulta, hogy eleve az adatlopás szándékával csatlakozott a HSBC-hez. Falciani ezt, és kapcsolatukat is tagadta.
Mindenesetre Falcianit 2008-ban a nő vallomása alapján lefülelték Svájcban, de kicsúszott a hatóságok kezei közül, és Franciaországba menekült. A nizzai repülőtér egy kávézójában ötlemeznyi bizalmas adatot adott át a francia hatóságoknak. Svájc hiába követelte a férfi kiadatását, a francia törvények ezt – lévén Falciani francia állampolgár is – nem tették lehetővé.