A legnagyobb kínai bank, a Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank (ICBC) öt dolgozóját is letartóztatták Spanyolországban pénzmosás gyanúja miatt – írja a CNN Money. Egyikük nem más, mint a bank spanyolországi igazgatója.
A gyanú szerint egész Európában zajlott a pénzmosás, amelyet egy kínai bűnszövetkezet irányított. Úgy importált termékeket Európába, hogy nem adott le megfelelő vámáru-nyilatkozatokat, hogy ezzel elkerülje az adózást Spanyolországban. Emellett a gyanú szerint kínai és spanyol bűnszervezeteket segített abban, hogy tisztára mossák a bűnözés révén megszerzett pénzt.
Az Europol szerint legkevesebb 44 millió euróról van szó a pénzmosási ügyben, amelyben Spanyolországon kívül Franciaország, Németország és Litvánia is érintett. A madridi kínai követség közleményben tudatta, hogy a spanyolországi kínai intézmények a törvényeket betartva és azoknak megfelelően működnek.
