A német felügyelet ráhajtott az adóparadicsomokba menekülő befektetőkre

A német bankok adóparadicsomokban folytatott tevékenysége felkeltette a Német Pénzügyi Felügyelet (Bafin) érdeklődését.

Raimund Röseler a múlt héten jelentette be, hogy a felügyelet vizsgálatot indít a német bankok adóparadicsomokban folytatott üzleteivel kapcsolatban. „Minden egyes intézménynek pontosan be kell számolnia a végzett tevékenységeiről – és arról is, hogy kivel milyen üzleteket kötnek.” A Bafint főként azok az ügyletek érdeklik, melyeket a bankok „vagyonkezelés” címszó alatt folytatnak. „Ebben a kategóriában találhatjuk a leggazdagabbakat a világon. Most pedig arra vagyunk kíváncsiak, hogy tulajdonképpen mit is takar ez az egész tevékenység”, nyilatkozta Röseler a Süddeutsche Zeitungnak.

Eddig azonban kevés arra utaló nyomot találtak a felügyelet szakemberei, hogy a bankok megsértették volna kötelezettségeiket. A Bafin néhány évvel ezelőtt már vizsgálta a bankok egzotikus szigeteken folytatott tevékenységét. A felügyelet közleménye szerint a jövőben még alaposabban és rendszeresebben vizsgálják majd az érintett területeket. „Jelenleg még az adatgyűjtés fázisában vagyunk. Amennyiben az adatgyűjtés során aggályaink merülnének fel, úgy kiegészítő vizsgálatokat indítunk” – mondta Röseler. „Elképzelhető, hogy egyes pénzintézetek külföldi leányvállalatainál is folynak majd vizsgálatok. Rösler szerint adóparadicsomokban is lehet olyan tevékenységet folytatni, ami ellen a felügyeletnek nem lehet kifogása.

A Bundesbank forrásaira hivatkozó Süddeutsche Zeitung cikke szerint német pénzintézetek 152 milliárd eurós állományt halmoztak fel adóparadicsomokban. A betétek legjelentősebb emelkedése a pénzügyi válság kitörésekor volt megfigyelhető. A 22 jelentősebb adóparadicsomban a német bankok 25 banklicenccel rendelkező képviseletet tartanak fenn.

Április elején kétes pénzügyi tranzakciók globális hálózatát tárták fel a hatóságok. Az ügybe világszerte neves politikusok, vállalkozók, milliomosok és hírességek keveredtek már bele. Németországban és számos más országban is egyre nagyobb nyomás nehezedik a felügyeletekre és adóhatóságokra az adóparadicsomok elleni küzdelemben.
Ódor Tamás
GlobalFX.hu