A közlemény szerint az álnevet használó férfi országszerte hitel- és befektetési szerződés ígéretével csalt ki milliós összegeket vállalkozóktól, állítólagos svájci és arab kapcsolataira hivatkozva. Több esetben egy – szintén álnevet használó – ügyvéd is részt vett a csalás elkövetésében.
A gyanúsítottat tavaly januárban fogták el, majd őrizetbe vették tizennégyrendbeli csalás megalapozott gyanújával. Jelenleg azért van börtönben, mert korábbi bűncselekmények miatt kiszabott szabadságvesztését tölti. Segítőjét, az ügyvédet szintén csalással gyanúsítják, ő szabadlábon védekezhet.
Az ügyben a csaló volt élettársa, egy 38 éves, ukrán állampolgárságú, Nyíregyházán élő nő ellen – aki a pénz elköltésében vett részt – orgazdaság miatt indult eljárás, a bíróság lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el vele szemben. A pár luxuskörülmények között élt, nagy értékű autóit havonta, néha hetente cserélte újabbra, áll a rendőrségi közleményben.
A szabolcsi főkapitányság gazdaságvédelmi osztálya az ügy iratait vádemelési javaslattal küldte el az ügyészségnek.
