A büntetőper egyetlen vádlottja D. Sándorné volt cégvezető, aki az ügyészség szerint a pénzügyi jogsértések sorozatát követte el, 767 embert csapott be, és több mint 12 milliárd forinttal károsította meg őket. A 64 éves karcagi nő másfél évtizeden át folytatta csalássorozatát. Az ügyben a tanúk száma több mint 200, és csaknem 600 nyomozati vallomást tervez a bíró felolvasni – írja az MTI.
Az üzletszerűen elkövetett csalássorozattal, jogosulatlan pénzügyi tevékenységgel, sikkasztással és más bűncselekményekkel megvádolt nő ügyében havonta 4-5 alkalommal tartanak tárgyalást, az elsőfokú ítélet kihirdetése 2018 őszén várható.
A vád szerint a Bróker Marcsiként is emlegetett nő a budapesti székhelyű Kun-Mediátor Kft. önálló képviseleti jogosultsággal rendelkező vezetőjeként követte el a csalássorozatot, a kárt sem a felszámolás alá kerülő társaság vagyona, sem a vádlottól lefoglalt vagyon – ezek együttes összege milliós nagyságrendű – nem fedezi.
A Karcagon sokak által ismert, köztiszteletben álló és jó kapcsolatokkal rendelkező D. Sándorné a Kun-Mediátor Kft. nevében 1999 nyarától egészen 2015 tavaszáig pénzügyi befektetési lehetőséget kínált, és a vállalkozást képviselve havi rendszerességgel kötött szerződéseket. Ezek alapján az ügyfelek pénzt utaltak, illetve adtak át neki, ő pedig a cége nevében vállalta, hogy havi 1-1,75 százalékos hozamot garantálva pénzintézeteknél köti majd le.
D. Sándorné megtévesztette ügyfeleit, mert a társaságnak pénzügyi szolgáltatói tevékenység folytatására nem volt engedélye, a nőnek a gazdasági és pénzügyi viszonyokra tekintettel nem volt reális lehetősége az ígért hozam garantálására. A befektetés céljából átvett pénzt nem is helyezte el pénzintézeteknél, helyette részben saját és családtagjai életvitelének költségeire, részben a sértetti kifizetések fedezésére fordította.
Az ügyben a vádirat 1700, a nyomozati anyag pedig mintegy 60 000 oldalt tesz ki.
Ismeretes, D. Sándornét San Pedróban tartóztatták le. A Belize-hez tartozó Ambergris Caye sziget déli részén található településen lévő lakásában fogták el, és ki is adták a magyar hatóságoknak. 2016. december 13-án hozták Magyarországra.
