Döbbenetes eseteket hozott nyilvánosságra az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma (ICIJ), amelyek csak alátámasztják, hogy a svájci bankoknak egy része abból él, hogy számlát nyit az adócsalóknak. A szakértők azt gyanítják, hogy a pénzmosók most új utakat keresnek.
A SwissLeaks kimutatásai szerint összesen 38 ügyfél kapcsolható Szerbiához, akik közül legalább öt rendelkezett szerb útlevéllel. A most megszellőztetett egyik banki jegyzet rámutat arra, hogyan is zajlott a bankban az ügymenet. Az egyik alkalommal például egy szerb ügyfél egy 20 millió euróval telepakolt bőrönddel állított be a bankba, hogy ott helyezze el a pénzt. Az HSBC munkatársa a jegyzetben leírja: „Megkértük őt, ha legközelebb a bankba látogat, kevésbé legyen feltűnő. Megmondtuk neki, hogy eddig nem avatkoztunk be a tranzakcióiba, de jobban értékelnénk, ha a csökkentené az összegeket, amiket behoz a bankba. Azt válaszolta, hogy megérti az aggodalmunkat és a jövőben kisebb összegeket fog használni” – állítják az egyik banki jegyzetben a misztikus szerb állampolgárról.
A szerb Blic szerint a pénzmosásban érintett szerb állampolgárok már megtalálták az útját, hogy legalizálják a pénzüket. Így például az ingatlanszektort vagy az építőipart használják erre a célra, az utóbbi időben pedig egyre többen jelentek meg a vendéglátóiparban.
A SwissLeaks kimutatásai szerint a horvátországi ügyfelek mintegy 33,2 millió dollárt parkoltattak az HSBC bankban. Ennél sokkal érdekesebb, hogy kik is voltak ezek az ügyfelek. „Nálam van azoknak a horvát polgároknak a neve, számlaszáma és foglalkozása, akiknek titkos számlájuk van az HSBC-ben. Így látom, hogy köztük van egy étterem tulajdonosa, egy filmproducer, egy focista, egy teniszező, egy vállalkozó, a legnagyobb pénzösszeg pedig 11,1 millió dollár” – mondta az oknyomozó konzorcium egyik újságírója, Will Fitzgibbon a horvát N1 televíziónak.
