A nyomozást azért vonta magához az állam elleni súlyos bűncselekmények ügyében eljáró hatóság, mert a helyszínen talált három azonos szövegű levél radikális iszlamista háttérre utalt. Ezt azonban nem támasztották alá a nyomozás további megállapításai.
A feltárt adatok alapján „abból kell kiindulni, hogy kizárólag a nyereségvágy” áll a bűncselekmény mögött, az elkövető pedig valóban a robbantással alaposan gyanúsított, német–orosz kettős állampolgárságú Szergej W. – áll a közleményben. Ezért a legfőbb ügyészség illetékesség hiányában átadta az ügyet a dortmundi ügyészségnek – tették hozzá.
A gyilkossági kísérlettel, robbantásos bűncselekménnyel és súlyos testi sértéssel gyanúsított férfihez feltűnő részvényopciós ügyletek révén jutottak.
Megállapították, hogy a BVB részvényére vonatkozó úgynevezett származtatott pénzügyi termékeket – derivátumot – vásárolt hitelből. Nyeresége annál nagyobb lett volna, minél inkább gyengül a BVB részvényének árfolyama. A gyanú szerint a részvényárfolyam zuhanását a robbantással akarta előidézni.
A BVB csapatát az AS Monaco elleni Bajnokok Ligája mérkőzésre szállító autóbusz ellen április 11-én este követtek el robbantásos merényletet. A jármű két helyen megrongálódott, és egy berepedt szélvédő megsebesítette Marc Bartrát, a csapat egyik védőjét. A spanyol légiós – felületi sérülések mellett – csuklótörést szenvedett. A busz útját biztosító egyik motoros rendőr légnyomási sérülést szenvedett, és sokkot kapott. A mérkőzést elhalasztották.
