Öt alkalmazottat azonnal le is tartóztattak. Az ügyészség 25 ember ellen folytat vizsgálatot. Úgy tűnik a bank sokkal mélyebben érintett a három éve kirobbant adócsalási botrányban, mint azt a szakértők korábban feltételezték. A 2010-es razzia előtt a bankot még figyelmeztették, a mai akció azonban váratlanul érte a bankárok amúgy nyugalmasan induló délelőttjét.
Reggel negyed tízkor özönlötte el, közel 500 egyenruhás a Deutsche Bank frankfurti ikertornyait. Két busz és 20 csapatszállító jármű kellett az egységek helyszínre szállításához. Időszakosan lezárták az épületben található felvonókat is. A bejáratnál nyolc állig felfegyverzett rendőr mellett lehetett csak átjutni. A fellelt adatok kiértékelése hónapokig is eltarthat.
A forgalmi adóval kapcsolatos csalási botrányban összesen 170 vádlott ügyében folyik nyomozás. Ebben az ügyben 6 kereskedőt már elítéltek, de a többiek ügyében még folyik a nyomozás. Összesen 800 milliós károkozás miatt nyomoznak a hatóságok, amiben a Deutsche Bank is mélyen érintett.
Az adócsalási botrányban a CO2-kötvényeket utaztatták több esetben is külföldre és vissza, így elfedve a nyomokat. Volt aki állítólag londoni, mások arab ügyfelek nevében kereskedtek. Az ügyészség szerint a Deutsche Bank a külföldre transzferálásban játszott fontos szerepet. A banknak jelentenie kellett volna a pénzmosásgyanús ügyleteket.
A Deutsche Bank frankfurti épülete mellett számos más városban található irodát és magánlakást is átkutattak Berlinben és Düsseldorfban.
(Ódor Tamás)
GlobalFX.hu
