Nem jelentett időben az IEB?

Salgó László országos rendőrfőkapitány szerint a K&H-ügyben érintett pénzintézetek nem tettek eleget időben a pénzmosási törvény szerinti bejelentési kötelezettségüknek, így fordulhatott elő, hogy az egyik szír férfi letartóztatása előtt külföldre utazhatott. A rendőrség vizsgálja Kulcsár Attila bécsi gyanúsítotti kihallgatásának lehetőségét – mondta lapunknak Garamvölgyi László.

Nem teljesítették időben a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényi rendelkezések szerinti bejelentési kötelezettségüket a K&H-ügyben érintett bankok – nyilatkozta Salgó László egy napilapnak adott, hét végi interjújában. Az országos rendőrfőkapitány szerint ez is hozzájárult ahhoz, hogy Abdo Mahmoud – aki 3,2 milliárd forintot vett fel az Inter-Európa Bankból (IEB) – meggyanúsítása előtt külföldre utazhatott. Korábban a pénzintézet is elismerte, hogy bizonyos bejelentéseket csak a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének a banknál folytatott célvizsgálata után tett meg. Az IEB egyik közleményében ugyanakkor az is olvasható, hogy a vitatott, nagy összegű átutalásokkal kapcsolatban többször egymás után bejelentést tett az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságán. Ezekre azonban minden esetben azt a választ kapták, hogy nincsen bűncselekményre utaló jel. Mindez ellentmond annak, amit most Salgó nyilatkozott.
A rendőrség vizsgálja, hogy melyik bank nem tett eleget bejelentési kötelezettségének – mondta lapunknak Garamvölgyi László, az ORFK kommunikációs igazgatóságának vezetője.
*
Az IEB-nél már akkor megkezdődött a milliárdos pénzkivitel, amikor a bank elnöke Medgyessy Péter jelenlegi miniszterelnök volt. A kormányfő és a bank állítása szerint Medgyessy szeptemberig vezette a pénzintézetet, akit áprilistól Bartha Ferenc – aki jelenleg is az IEB elnöke – követett. Az új bankelnök vállalkozásának, a Bartha Pénzügyi Tanácsadó Rt.-nek igazgatósági tagja az a Bálint Mária, aki sajtóértesülések szerint a dublini Montrade Establishment Ltd. magyarországi képviseletének vezetését Schönthal Henrik mellett ügyvezetőként ellátta. Bartha Ferenc egy cégben szerepelt a Britton Kft. vezérigazgatójával, Kerék Csabával. A bankvezető a Dermo Trade Rt. igazgatóságának elnöke volt, míg ugyanebben a cégben előbb igazgatósági, majd fb-tag volt Kerék.
Korábban az előzetes letartóztatásban lévő El Abed Hassan ügyvédje, Salha Falah úgy nyilatkozott, hogy a védence által az IEB-nél felvett 2,8 milliárd forint egy részét maga a szír fektette be a banknál, így a pénz nem kizárólag Kulcsártól származott. A jogász emiatt kezdeményezte, hogy a rendőrség szerezze meg a befizetésekről szóló banki kimutatásokat is. Garamvölgyi ezzel kapcsolatban kijelentette: vizsgálják, hogy a felvett milliárdok pontosan milyen összegekből tevődnek össze. – Azt soha nem kérdőjeleztük meg, hogy Hassannak volt saját betétje, illetve egyéb tranzakciókat is lebonyolított – tette hozzá Garamvölgyi. A rendőrségnél felmerült, hogy az Ausztria és Magyarország között meglévő jogsegélyegyezmény keretében Bécsben gyanúsítottként hallgassák ki Kulcsár Attilát – jelentette ki. Hangsúlyozta: az ügyészségnek kell kezdeményeznie az osztrák hatóságoknál a kihallgatást, a rendőrség azonban erről még nem egyeztetett az ügyészséggel. Amennyiben erre sor kerülne, akkor a kérdéseket előre el kell küldeni Bécsbe, amelyeket az illetékes osztrák nyomozó tesz fel a gyanúsítottnak, a kihallgatáson jelen lehetnek magyar nyomozók is.