A tájékoztatás szerint az érintett budapesti kereskedelmi kft. tevékenységével kapcsolatban költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozás is indult.
Az ekáer – amely az útdíj-ellenőrző kamerák információi alapján követni tudja a szállítmány útját – adataiból kiderült, hogy a más tagállamból beérkező havi 30-40 kamionnyi árut nem a társasághoz, hanem közvetlenül annak vevőihez fuvarozzák. A NAV végrehajtói felkeresték ezeket a vevőket, és az áru még ki nem fizetett ellenértékét pénzkövetelésként lefoglalták, a vevők által időközben a kft. bankszámlájára átutalt összegeket pedig zárolták – írja a NAV.
Az ügy előzménye, hogy a NAV ellenőrizte az intenzív kereskedelmi tevékenységet folytató kft. áfabevallásait, és csaknem 100 millió forint adóhiányt tárt fel. Az eltérés jellemzően abból eredt, hogy a társaság a ténylegesnél kevesebb közösségen belüli termékbeszerzést – így kevesebb kapcsolódó áfakötelezettséget – vallott be.
A NAV úgy ítélte meg, hogy a vizsgálat során tett megállapítások megfizetése veszélyeztetett. Ezért 156 millió forint (adóhiány és szankciók) összegben ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el és zárolta a társaság bankszámláit. A döntésben a jelentős összegű adóhiány mellett az is közrejátszott, hogy a cég képviselőjét nem lehetett elérni – áll a NAV közleményében.
