Egyelőre az HSBC-n kívül ismeretlen elkövetők ellen is vizsgálódnak, a bank együttműködik a hatóságokkal az ügy felderítése érdekében.
Nagyjából egy héttel ezelőtt merült fel a gyanúja, hogy a bank segíthetett gazdag ügyfeleinek az adókikerülésben. A banktitok mögé bújva néhányaknak lehetőségük nyílt olyan „titkos” számla nyitására, melyről a felügyelet sem tudhatott, és így a számlavezetéssel járó adófizetés alól is mentesültek. Az ügyben az Egyesült Államokban, Belgiumban, Argentínában és Franciaországban folyik a nyomozás, a kiszivárogtatott dokumentumokat pedig több mint ötven médium kapta meg.
A nyomozás alapjául szolgáló 2010-es adatokat a „bankvilág Snowdene”, Hervé Falciani szerezte meg, aki nemrég egy interjúban arra tett utalásokat, hogy ebben a CIA is segítette.
