Offshore-botrány: legalább ezer érintett van Németországban

Emellett legkevesebb 28 bank vette igénybe a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda szolgáltatásait.

Wolfgang Schäuble pénzügyminiszter egy hétfői nyilatkozatában kiemelte, hogy nagyon örül a panamai iratok megjelentetésének, mert a botrány segíti az adókerülés elleni harcot. A tárca jelezte, hogy már a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank április közepén tartandó washingtoni tanácskozásán új javaslatokat mutatnak be. Heiko Maas igazságügyi miniszter pedig közölte, hogy előkészítik a pénzmosás elleni törvény újabb szigorítását, amely egy úgynevezett átláthatósági nyilvántartás felépítését irányozza elő.

Az észak-koreai atomprogram finanszírozására használt egyik fedőcég is a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda ügyfelei között van a The Guardian című brit lap és a BBC brit közszolgálati műsorszolgáltató jelentése szerint.

A phenjani székhelyű, de a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett DCB Finance nevű cégről van szó, amely a Daedong Credit Bank észak-koreai bank egyik leányvállalata. A társaságot egy észak-koreai állampolgár, bizonyos Kim Csol Szam és egy 1995 óta Észak-Koreában élő brit bankár, Nigel Cowie jegyezte be 2006-ban. Később Cowie lett a bank vezetője.

A kiszivárgott dokumentumok szerint annak ellenére, hogy a DCB Finance székhelye Phenjanban van, az ügyvédi iroda nem vett tudomást a cég és Észak-Korea kapcsolatáról mindaddig, amíg a Virgin-szigetek pénzügyi nyomozóhatósága 2010-ben tájékoztatást nem kért tőle a céggel kapcsolatban. Az ügyvédi iroda ettől kezdődően már nem képviselte a DCB Finance-t.

A DCB-t és leányvállalatát, valamint Kim Csol Szamot 2013 júniusa óta amerikai büntetőintézkedések sújtják, mert Washington azt gyanítja, hogy 2006 óta pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak két olyan észak-koreai jogi személyiségnek, amelyek „központi szerepet játszanak” az észak-koreai nukleáris és ballisztikusrakéta-program fejlesztésében.

A szíriai rezsim a Seychelle-szigeteken bejegyzett fedőcégek segítségével tudta enyhíteni a nemzetközi szankciók hatását, és így volt képes arra, hogy háborús gépezetét a gazdasági megszorítások ellenére finanszírozza – írta korábban az AFP francia hírügynökség.

A panamai ügyvédi iroda titkos adatai szerint Bassár el-Aszad gazdag unokatestvére, Rámi Mahlúf számos vállalatot  telepített adóparadicsomokba. Mahlúf ellen gazdasági szankciók vannak érvényben, és a helyi ellenzék által leginkább gyűlölt személyek egyikének számít.

A nyilvánosságra került adatok szerint három – az amerikai államkincstár által „az elnyomó szíriai gépezet támogatóinak” nyilvánított – vállalat vette igénybe a Mossack Fonseca szolgáltatásait, ez utóbbi segítségével fedőcégeket hoztak létre a Seychelle-szigeteken – írta a Le Monde című francia napilap, amely részt vett a dokumentumok kiértékelésében.

A három cég, a Pangates International, a Maxima Middle East Trading és a Morgan Additives Manufacturing „üzemanyaggal látta el a szíriai légierőt a válogatás nélküli légicsapások végrehajtásához, amelyekben több tízezer polgári lakost gyilkoltak meg a konfliktus (2011-es) kezdete óta” – áll a Le Monde által szemrevételezett papírokban.