Pénzmosás: sok múlik a bankok vezetésén
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar NemzetA pénzmosás elleni jogszabály alapján a pénzügyi szolgáltatók meghatározott körének az úgynevezett gyanús tranzakciókat jelentenie kell a rendőrségnek. Ugyanakkor gyakori gond, hogy részben szubjektív megítéléstől függ, az intézmény gyanúsnak minősít-e egy tranzakciót vagy sem. Charlie Patrick, a KPMG szakértője szakanyagot készített arról: hogyan csökkenthető a megítélés szubjektivitása, amelyet eljuttattak a Magyar Nemzethez.
2003. 10. 26. 23:00
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk
Tovább az összes cikkhez
