Pilótajáték gyémántokkal

Ötéves nyomozás után vádemelési javaslattal zárta le vizsgálatát a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK). A DT Diamond Rt. ügyében indított eljárás bebizonyította, hogy a cég csökkentett értékű drágaköveket értékesített ügyfeleinek befektetési céllal, s ezzel becsapta őket – hangzott el a testület tegnapi sajtótájékoztatóján. A DT Diamond Rt. ellen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) tett feljelentést öt évvel ezelőtt.
Hruska Csaba, a BRFK gazdaságvédelmi főosztályának vezetője elmondta, az eljárás alá vont cég 2003–2004-ben elsősorban gyémántok kereskedelmével foglalkozott, azokat tőkeerős ügyfeleknek befektetésre ajánlotta. A piacon kiemelkedően magas, húsz százalék feletti hozamot ígértek egy évre. Az alezredes szerint a vizsgálat igazolta, hogy az ügyfelek befektetési lehetőségeket kerestek, nem a drágakövek érdekelték őket. Az egy-egy befektetőnek ajánlott gyémántokat a cég alaposan felértékelte, a csomagok értékét a valódi háromszorosának tüntette fel, s úgy kötötte meg az adásvételi szerződéseket. Az ügylet megkötésekor egy másik szerződésben arra is kötelezték magukat, hogy visszavásárolják a drágaköveket, s egy év után 21, kettő után 50, három év után pedig 88 százalékos hozamot ígértek érte. A klasszikus pilótajátékrendszer a sok érdeklődő miatt kezdetben zavartalanul működött, az egyéves befektetéseket a vállalkozás gond nélkül kifizette a befektetőknek. A hosszabb távú lekötések már nem működtek, mert a cég nem folytatott más gazdasági tevékenységet. Hruska Csaba közölte, a DT Diamond Rt. által ígért hozamokat a nyomozásban közreműködő szakértők is megkérdőjelezték, szerintük a drágakövek értéke legfeljebb három-öt százalékkal emelkedhet évente. Utóbbi hozamot is csak akkor lehet elérni, ha a gyémántokkal kereskednek, a cég azonban csak tárolta azokat. Az üzlettel 2,5 milliárdos forgalmat bonyolító vállalkozás élére 2004-ben új vezető került, aki bekérte az ügyfelek egy részétől a drágaköveket, hogy azok értékét szeretnék kifizetni számukra, de ez nem történt meg. A nyomozáskor sem a pénz, sem a gyémántok nem kerültek elő. Az ügynek 659 sértettje van, akik kétszázezer és 69 millió forint közötti összegeket fektettek be. A rendőrség vádemelési javaslatában a régi igazgatót csalás, az újat sikkasztás miatt kéri elmarasztalni.