Három fideszes képviselő – Demeter Ervin, Répássy Róbert és Szijjártó Péter – a bankbotrányt vizsgáló bizottság tagjaként kívánt betekinteni azokba a Nemzetbiztonsági Hivatalnál (NBH) lévő dokumentumokba, amelyek Kulcsár Attila telefonlehallgatási jegyzőkönyveit tartalmazzák. A honatyák az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényre hivatkozva kérték az iratok rendelkezésre bocsátását, hogy a brókerbotrány politikai szálait felgöngyölítsék. Tervük azonban – egyelőre – kudarcot vallott, hiszen Tóth András (MSZP) utasítására Zsohár István, az NBH főigazgatója nem engedélyezte a betekintést. Kiderült, hogy az államtitkár saját hivatalába kérette azokat az anyagokat is, amelyek nem képeznek államtitkot.
*
Folytatás az 1. oldalról >
Demeter szerint az eljárás törvénytelen, jogszerűtlen és megakadályozza, hogy a bizottság a munkáját érdemben elvégezhesse. A bankbotrányt vizsgáló bizottság elnöke hozzátette: a nemzetbiztonsági szolgálat „rendellenes működésének gyanúja” miatt vagy a parlamenti nemzetbiztonsági bizottsághoz fordulnak, vagy büntetőfeljelentést tesznek. A fideszesek attól tartanak, hogy az illetékesek „időhúzással” megkísérlik a bizottság mandátumának lejártáig visszatartani az iratokat.
Tóth András kérdésünkre elismerte: egy nappal korábban valóban kért bizonyos dokumentumokat a hivataltól, amelyek tegnap délelőtt érkeztek meg hozzá. Szerinte azonban példátlan, hogy képviselők egy csoportja előzetes bejelentés nélkül iratokat követel az NBH-tól, ezért Szili Katalin házelnökhöz fordul.
Úgy tudjuk, hogy Kulcsár Attila – a vele közölt gyanú szerint – társaival 1998-tól kezdve követett el pénzügyi bűncselekményeket, a rendelkezésre álló adatok alapján az elkövetési érték meghaladja a 21,5 milliárd forintot. A volt befektetési tanácsadó hamis adásvételi szerződések, átutalási megbízások és transzferbizonylatok felhasználásával ellentételezés nélkül terhelte meg ügyfelei számláit, a keletkezett hiányt más ügyfelek állománya terhére pótolta. Úgy tudjuk, hogy a rendőrség gyanúja szerint negyvennégy ügyfél vonatkozásában több mint 9,5 milliárd forinttal rendelkezett sajátjaként, amelyből 3,5 milliárd forintot eltulajdonított.
A kormányváltás után változott az elkövetés módszere is: a Betonút Rt. értékpapírszámlájáról hárommilliárd, illetve az Állami Autópálya Kezelő (ÁAK) Rt. számlájáról nyolc tételben négymilliárd forint átutalásáról rendelkeztek. A pénz a K&H Bank úgynevezett technikai számlájára érkezett, ahonnan különböző magán- és jogi személyek számláira utalták az összeget. A sztrádacégnél keletkezett hiányt az Autó-Danubia Kft. és a Betonút számlájáról töltötte fel, ez utóbbi vállalkozástól majd négymilliárd forint került át az állami céghez. Információink szerint Kulcsár több mint 700 millió forint átutalásáról is jogosulatlanul rendelkezett: a Betonút Rt. pénze különböző természetes és jogi személyek számlájára került két off-shore cég – a Britton Llc. és a Montrade Ltd. – közbeiktatásával, de jutott belőle a Schönthal Henrik nevéhez köthető Balmoral Group Llc.-hez és a Montrade Ltd.-hez is. Úgy tudjuk, hogy a Balmoral és a Montrade is a Britton Llc. gazdasági irányítása alatt állt.
A fenti pénz egy részét, mintegy 6,2 milliárd forintot a hivatalosan pénzváltási tevékenységet folytató El Abed Hassan és Abdo Mahmoud szír állampolgárok az Inter-Európa Banknál, illetve az OTP-nél vezetett számláira utalták. Kulcsár utasítására az arab személyek több tízmilliós tételben felvették a pénzt, amely „Taxis Gyuszi” segítségével az exbróker által megjelölt személyekhez jutott. Mindezek alapján Kulcsárt negyvenöt rendbeli nagyobb, illetve jelentős értékre, folytatólagosan, részben üzletszerűen elkövetett sikkasztással és negyvenöt rendbeli magánokirat-hamisítással gyanúsítják.
Újabb gyanúsítások várhatók
Bejelentették tegnap az ORFK-n: a K&H Bank belső vizsgálata nyomán újabb tíz személyt (a pénzügyi visszaéléseknek eddig tizenkét gyanúsítottja van) jelentett fel a pénzintézet sikkasztás és más bűncselekmény miatt, ezért további gyanúsítotti kihallgatások várhatók. Rövidesen lezárul az a tőkepiaci vizsgálat is, amely alapján kiderülhet, lehet-e a brókercég ügyfélkörében olyan személy, akit gyanúsítottként nevezhetnek meg – mondta Papp Csaba alezredes, a nyomozás vezetője. Értesüléseink szerint a bank több korábbi munkatársát – mások mellett Csuka Lászlót, az Equities volt vezetőjét, Vígh Szabolcsot, a brókercég külső jogászát – is feljelentette, de a „listán” szerepel még Schönthal Henrik, illetve az üzletember egyik strómanja, aki aláírási joggal rendelkezett az üzletemberhez köthető off-shore cégek – Balmoral Group Llc. és Montrade Ltd. – nevében. Az alezredes lapunk kérdésére elismerte: továbbra sem képzelhető el a nyomozás lezárása Schönthal kihallgatása nélkül – ellene nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. A rendőrség becslései alapján leghamarabb a nyár végén lehet vádemelési javaslattal élni Kulcsár ellen, de az év végéig mindenképp szeretnék lezárni a nyomozást. A nemzetközi jogsegély-egyezmények alapján kért külföldi adatokra vár a rendőrség, ezek késlekedése miatt elhúzódhat a vizsgálat – hangsúlyozta Papp Csaba.
