Nemzetközi jogsegély részeként napokon belül megérkezik a Fővárosi Főügyészségre a londoni Barclays Banktól az a tranzakciós kivonat, amely a K&H Equitiesnél történt sikkasztási, pénzmosási botrány egyik kulcsszereplőjének, a Montrade Ltd. angol kirendeltségének számlamozgásait tartalmazza – értesült a Magyar Nemzet. A listából kiderül, hogy mely magánszemélyek, illetve gazdasági társaságok voltak kapcsolatban a Montrade-del, és milyen nagyságú összegeket utaltak a társaságnak.
Mint az köztudott, a Montrade nevű off-shore cég a szökésben lévő Schönthal Henrik érdekeltségébe tartozik. Az üzletembert itthon a brókerügy kapcsán pénzmosással gyanúsítják a nyomozó hatóságok. Schönthal korábban még floridai otthonában tartózkodott, ám mielőtt elfogatóparancsot adtak ki ellene, ismerősei szerint Dél-Amerikába távozott. Ugyancsak pénzmosással gyanúsítják Schönthal asszisztensét, Dudás Gábort.
Úgy tudjuk, a Barclays-kivonat szerint a londoni Montrade számlájára több mint félmillió dollárt utalt korábban a TV2-t működtető MTM SBS. Ismert, az ügyészségen Kulcsár Attila, a K&H egykori ügyvezető igazgatója, illetve sofőrje, Szekér Gyula is említést tett Pintér Dezsőről, aki a botrány kirobbanása után nem sokkal lemondott a TV2 elnöki posztjáról.
*
Azt egyelőre nem tudni, hogy a médiacég miért utalta az off-shore cég számlájára az említett összeget, az viszont bizonyos, a pénz a magyarországi Montrade-hez került, ahonnan továbbutalták.
A bank listájából kiderül az is, hogy a Synergon angol leánycége két részletben több százezer eurót utalt a londoni Montrade-nek, amely a magyarországi Montrade-en, illetve az egyik hazai bankon keresztül a szír pénzváltók kezében kötött ki. A pénzintézet kivonata meglehetősen nehéz helyzetbe hozhatja a Gyurcsány-kormány egyik államtitkárát – akire hónapokkal ezelőtt már terhelő gyanúsítotti vallomást tett Kulcsár Attila –, illetve a tőzsdén is jegyzett Synergont.
A Barclays lajstromának további érdekessége, hogy a Montrade-del kapcsolatban volt az Euromedic nevű cég. A társaság annak a Mészáros Jánosnak az érdekeltségébe tartozik, aki jelenleg a Magyar Fejlesztési Bank Rt. igazgatóságának tagja. Lapunk korábban részleteket közölt Szekér Gyula tanúvallomásából – az ebben elmondottakat később Kulcsár is megerősítette vallomásában –, aki a nyomozók előtt kijelentette: többször szállított pénzt Mészáros Jánosnak a Vörösmarty téren lévő irodájába. A taxisofőr beszámolt arról is, hogy kétszer vitt jelentősebb összegeket a Britton irodájába Kulcsár személyes felügyelete mellett. Közölte, mindkét alkalommal 150 millió forintot adtak át Kelemen László jogásznak és Mészáros Jánosnak. Ezekről az ügyletekről neki Kulcsár annyit mondott, hogy „ez a pénz most olyan fontos helyre megy, véletlenül sem szabad tévednie”. A lista szerint a KFKI-csoport ugyancsak pénzügyi kapcsolatban állt a Montrade-del.
– A K&H-ügyben 38-ból 31 esetben megszüntették a különféle vagyonok zár alá vételét, öt jogi személynek minősülő gazdasági társaság vonatkozásában azonban helybenhagyták az elsőfokú bíróság rendelkezését – közölte a Fővárosi Bíróság az MTI-vel. Az érintett cégek a büntetőeljárás terheltjei, Mészáros János és Kerék Csaba tulajdonában és ügyvezetése alatt állnak.
Csákány az informátor. Előzetes bejelentkezés után 2003. október 3-án Csákány Tibor, az MTV volt bűnügyi riportere megjelent Bolcsik Zoltánnál, az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságának vezetőjénél. Az újságíró egy „Rejtő E. Tibor” címmel ellátott kétoldalas iratot adott át a nyomozónak, amely a K&H-nál történt bűncselekmények történeti tényállásairól szól tizennégy pontban, s amely a sajtó szinte minden képviselőjéhez is eljutott. Érdeklődésünkre Csákány elmondta: a rendőrségen aziránt érdeklődött, hogy tudnak-e a dokumentumról, és hitelesnek tartják-e. A riporter közölte azt is, hogy a köztelevízió Kékfény című műsorának folyamatosan kellett egyeztetnie a nyomozó hatósággal, így például a móri bankrablás gyanúsítottjával, Kaiser Edével készült interjújának a részleteit is ismerték a rendőrök. Egy korábbi elítélt is segített a beszélgetés elkészítésében, ami miatt végül elbocsátották az MTV-től. Csákány fontosnak tartotta megjegyezni, hogy Horváth Szilárd – akit sokáig a móri elkövetőnek tartottak – tartózkodási helyét is ismerték, ám a rendőrséget nem érdekelte az információ.
