A nyomozóiroda szerint a szír állampolgárságú férfi három bankszámlájára csaknem másfél milliárd forint jogosulatlan összeg került, amit az arab férfi készpénzben fölvett. Lapunk úgy tudja, az El Abed Hasszan elleni vizsgálat korábban a K&H-ügy része volt, de a fent közölt bűncselekmény nyomozását elkülönítették. 2000-ben Hasszan bankszámlájára került egy 112 millió fortinos tétel is, amelyet a fővárosi, X. kerületi önkormányzat megbízásából a K&H Equitiesnél akkor eljáró Kulcsár Attila jogcím nélkül utalt át.
*
A X. kerületi önkormányzat 1999-től állt szerződéses kapcsolatban a K&H brókercégével. A kőbányai vagyonpolitika eredményeképpen a kerület mintegy hárommilliárd forintja ragadt bent a K&H Equities Rt.-nél. A helyhatóság a belterületi földterületek értékesítéséből származó részvénycsomagjának egy részével Kulcsár Attila és társai éltek vissza. Az önkormányzat választott bíróságon perelte a brókercéget, sikeresen.
A vizsgálat adatai szerint Haszszan és két emberének számlájára 2002–2003-ban rendszeresen óriási összegeket utalt hat olyan cég, amelyeket ezen időszak után hajléktalanok nevére írattak, s eltüntettek. Hasonló sorsra jutottak a pénzek is, fiktív adásvételek útján. Kiderült: Kulcsár és egy másik férfi használta a cégeket arra, hogy azok számláján keresztül úgy juttassa el az összegeket Hasszanhoz, hogy a pénzmozgás egy valós gazdasági folyamat részének tűnjön. Bereczki elmondta: a rendőrség megpróbálta beszerezni a hat cég könyvelését, de azok sehol sem lelhetők fel, a cégeket a telephelyükön nem találták meg, így nem bizonyítható, hogy valaha is folytattak valamilyen tevékenységet. Az viszont kiderült: Hasszan nem állt gazdasági kapcsolatban a cégekkel. A szíriai gyanúsított 16 éve tartózkodik Magyarországon, s pénzváltással és uzsorakölcsönök biztosításával foglalkozott. Bereczki megjegyezte: magánszemélyként, üzletszerűen egyik tevékenységet sem végezhetné, csak egy cég égisze alatt tehetné, a PSZÁF külön engedélye alapján. Jól tükrözi Hasszan illegális tevékenységét, hogy a magánbankszámlájára érkező 1,5 milliárd forint csak egy része volt annak az összegnek, amely hozzá került, tetemes összegek sokszor készpénzben érkeztek hozzá. A férfi a rendőrségen beismerte a bűncselekmények elkövetését.
Emlékezetes, Kulcsár ügyészség előtt tett vallomásában kifejtette: Kőbánya volt MSZP-s polgármestere, Andó Sándor s két tisztségviselője tudott arról, hogy a helyhatóság befektetésével bűncselekményeket hajtanak végre a K&H Equities Rt.-nél. A bróker szerint a politikusok együtt havi tízmilliót kaptak az eltulajdonított pénzekből, három-négy év alatt pedig összesen mintegy ötszázmillió forintot postázott ki Szekér Gyula személyi fuvarozó.
origo.hu
Halálos trópusi betegség ütötte fel a fejét Magyarországon, riadót fújtak az orvosok
