Hajléktalan „adócsalók”

Több régióra kiterjedő, harmincmillió forint értékű személyi jövedelemadó-csalást leplezett le a vám- és pénzügyőrség (VPOP), illetve az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) közös akciója során. Egy bűnözői csoport megszerezte mintegy kétszázötven adózó személyes adatait, adóazonosító jelét, s nevükben valótlan tartalmú bevallásokat küldött be a hatóságnak, így harmincmillió forint adóelőleget jogosulatlanul igényeltek vissza. Sipos Jenő, a VPOP sajtóreferense lapunknak elmondta, az elkövetők hajléktalanokat használtak fel: rávették őket, hogy bankszámlákat nyissanak, s a fiktív visszaigényléseket ezekre utaltatták a hivatallal.
A számlákhoz tartozó bankkártyákat az elkövető csoport vezetője magánál tartotta, s mikor az adóelőleg megérkezett, automatákból készpénzben felvette. A hajléktalanok részvételükért csekély, jelképes összeget kaptak. Nem nyomoznak az ellopott adatok, okmányok valódi tulajdonosai ellen, mivel közülük senki nem tudott a csalásról. Az elkövető csoport vezetőjét a hétvégén letartóztatták, s előzetes letartóztatásba helyezték. Lakásán egymillió forintot megtaláltak, az ügyben szereplő, hajléktalanok által nyitott bankszámlákat pedig zároltatta a VPOP. Sipos Jenő felhívta a figyelmet, hogy az összeg és az elkövetői kör nem teljes. Vizsgálják még, hogy adtak-e be további fiktív adóbevallásokat, illetve a letartóztatott személy más bűncselekményeknél is használta-e a csalássorozathoz megnyitott bankszámlákat.
Vankó László, az APEH bűnügyi szakreferense lapunk érdeklődésére elmondta, hogy a hatóság több összetevőből álló kockázatelemzési rendszert alkalmaz az adóelőlegek visszatérítésénél. Amennyiben ez hiányosságot mutat, esetleg csalás gyanúját jelzi, a kifizetést felfüggesztik, s megvizsgálják az igényt.
A mostani esetben feltűnő volt, hogy az ország távoli pontjain postára adott bevallásokon ugyanaz az értesítési cím szerepelt, többhöz pedig ugyanazt a bankszámlaszámot adták meg. Előfordult az is, hogy néhány esetben egy-egy adózótól több bevallás érkezett, s valódi feladójuk nem tudott magyarázattal szolgálni a történtekről. Vankó László elmondta, hogy az adóbevallással néhány személyes adattal és az adóazonosító jel birtokában bárki nevére fel lehet adni a visszaigénylést. Az APEH polgári jogi igényt terjesztett be, és indítványozta a letartóztatott személy vagyontárgyainak, ingatlanjainak zár alá vételét, hogy ezzel fedezzék a kárt.