Később az ezek eladásából származó jövedelmeket már legális bevételként tudják elkönyvelni. A „cég” munkatársai több ilyen esetre is fényt derítettek, és büntetőeljárás indult az érintettek ellen. A hivatal napokban megjelent évkönyvében külön fejezet foglalkozik a bűncselekményekből származó pénzek tisztára mosásával, a bűnszervezetek által leggyakrabban alkalmazott módszerekkel – írja a Magyar Hírlap.
A tavaly kifehérített valuta jelentős hányada egy nemzetközi cigarettacsempész hálózat bevételeiből származott. Módszerük az volt, hogy több száz bankszámla között utaltak kétmillió forint alatti összegeket, mert e határig nem kellett a bankoknak jelenteniük a pénzmozgásokat. A végcél egy off-shore bank gyűjtőszámlája volt. Az illegális jövedelmet tucatnyi hazai és külföldi beruházásba, vállalkozásba fektették.
A Nemzetbiztonsági Hivatal közreműködésével sikerült kiszorítani egy fél tucat vállalkozásból álló külföldi csoportot, amelyik a hivatal adatai szerint nemzetközi pénzmosási műveletekben vett részt. A vállalkozások évek alatt több mint száz bankszámlát nyitottak hazai és külföldi kereskedelmi bankfiókokban. Az egyes számlák között folyamatosan utaltak a bejelentési kötelezettséget (kétmillió forintot) meg nem haladó összegeket, amelyek végül egy off-shore bank gyűjtőszámláján kötöttek ki.
Az évkönyvben felhívják a figyelmet arra, hogy a szervezett bűnözői körök a jogszabályi szigorítások miatt egyre ritkábban helyezik el készpénzbevételeiket bankokban. Ha mégis, akkor strómanokat bíznak meg a számlák vezetésével, a pénzek mozgatásával. Többnyire értékálló befektetéseket keresnek, amelyekből szükség esetén gyorsan kiforgathatják tőkéjüket. Gyakran vásárolnak műtárgyat, repülőgépet, nemesfémet, drágakövet. Olyan vállalkozásokat üzemeltetnek, amelyek nagy készpénzforgalmat bonyolítanak: kaszinókat, éttermeket, bárokat, műkincskereskedéseket, pénzváltókat, fogadóirodákat. Újabban sportszercégek és -boltok hátterében is feltűntek bűnözők, ahogy számítógép-forgalmazó cégeket is bevontak a piszkos pénzek tisztára mosásába.
A pénzmosás (money laundering) kifejezés az Egyesült Államokból, az 1920-as évekből származik. A gengszterek a bűncselekményből nyert hasznot nagy készpénzforgalmú vállalkozásokba, mosodákba (laundry), autómosókba fektették. A kétféle bevételt azután összekeverték, így legalizálva jövedelmeiket.
