Kulcsszereplők külföldön

Információink szerint a jelenleg Floridában tartózkodó Schönthal Henrikkel közösen vezette a sikkasztási botrányban kulcsszerepet játszó Montrade Establishment Ltd. magyarországi képviseletét Bálint Mária, aki üzleti kapcsolatban van az Inter-Európa Bank jelenlegi elnökével. Bartha Ferenc Medgyessy Péter miniszterelnöktől vette át a pénzintézet irányítását, ő Kerék Csabával, a Britton Kft. vezetőjével bukkant fel egy cégben.

Tízre bővült a K&H Equities Rt.-nél történt pénzügyi szabálytalanságokban érintett gyanúsítottak köre. Kedd este hallgatták ki az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságán Mészáros Jánost, a Britton Kft. ügyvezetőjét, valamint F. Editet – mindketten a Britton Llc. kézbesítési megbízottjai. Egy 2001-ben készült irat szerint a kft. amerikai anyacégének egyelőre még ismeretlen tulajdonosai gyakorlatilag minden lehetséges jogosultságot Mészáros Jánosra ruháztak át – közölte a Népszabadság. Eszerint bármilyen ügylet, okirat, szerződés, egyéb szóbeli vagy írásbeli megállapodás megtárgyalása, megkötése, aláírása a társaság nevében az ő feladata volt. A céget ugyancsak Mészáros képviselte minden kormányintézménnyel szemben. Kerék Csaba, a Britton Kft. vezérigazgatója ezzel szemben úgy nyilatkozott: üzlettársa csupán a vagyonkezelő – valószínűsíthetően Kulcsár Attila – utasításainak tett eleget. Az újság úgy értesült, hogy a tőzsde mélyrepülésekor döntött úgy Kerék és Mészáros, hogy Kulcsár szolgáltatásait is igénybe veszik. Ekkor hozta létre az érdemben már Kulcsár befolyása alatt álló Britton Llc. a Britton Kft.-t – írja a Népszabadság. Ezután a Britton Llc. több száz millió forint hitelt adott a Britton Kft.-nek. Üzleti szempontból jó döntés lehetett a pénzügyi tanácsadóval kötött megállapodás, hiszen a kft. árbevétele 2001 és 2002 között ötmillió forintról 2,5 milliárd forintra nőtt – ezt Kerék a nagyváradi beruházással magyarázza. Emlékezetes: a romániai bevásárlóközpont felépítéséhez 10,2 millió eurós hitelt biztosított az állami Eximbank. A hitel folyósítása előtt Medgyessy Péter felkereste nagyváradi barátját, Alexandru Mudurát, aki szintén érdekelt volt az üzlet megkötésében. A Britton-csoport és a Mudura család érdekeltségi körében lévő beruházó Lotus Market SA-ban felügyelőbizottsági tag Kulcsár Attila. A vállalkozásban később a Montrade is tulajdonrészt szerzett.

A dublini Montrade Establishment Ltd. magyarországi képviseletének vezetését Schönthal Henrik mellett Bálint Mária látta el ügyvezetőként – közölte a Hír TV. Bálint Mária igazgatósági tagként szerepel abban a Bartha Pénzügyi Tanácsadó Rt.-ben, amely Bartha Ferenc, az Inter-Európa Bank jelenlegi elnökének érdekeltségébe tartozik. Kapcsolatuk – feltehetően – még a rendszerváltás előtti Magyar Nemzeti Bankból származik, ugyanis Bartha elnökként, Bálint pedig főosztályvezetőként segítette a jegybank akkori munkáját. Úgy tudjuk, Bálint Mária már hetekkel ezelőtt, még a Pannonplast-ügy kirobbanása előtt elhagyta az országot, Schönthal Henrik pedig Floridában időzik. Bartha Ferenc – aki közvetlenül Medgyessy Péter után vette át az IEB irányítását – egy cégben szerepelt a Britton Kft. vezérigazgatójával, Kerék Csabával is. A bankvezető a Dermo Trade Rt. igazgatóságának elnöke volt, míg ugyanebben a társaságban előbb igazgatósági, majd felügyelőbizottsági tag volt Kerék.

A K&H Equities Rt.-nél történt sikkasztás és pénzmosás lebonyolításában mindkét off-shore cégnek meghatározó szerepe volt. A brókercégtől a Britton és a Montrade közbeiktatásával mozogtak a milliárdok végcéluk felé. Hivatalosan idáig az hangzott el, hogy 6,2 milliárd forintot két szír állampolgár vett fel a korábban kormányfő által irányított Inter-Európa Banktól, míg további négymilliárd forint cégeken keresztül külföldre került.