Banki dolgozók is segítették a csalókat

A félmilliárd forintot is meghaladja az a kár, amelyet egy társaság a kisvállalkozások megsegítésére bevezetett Széchenyi-kártyás trükközéseivel okozott, a csoport vezetője, M. László szökésben van. A bűncselekményekben két nagy hazai bank alkalmazottai is részt vettek, ők a kedvezményes hitellehetőségek bírálatakor okiratokat, igazolásokat hamisítottak.

A bűnszervezet ellen indított per tegnap folytatódott a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, Cserni János tanácsa a napokban tanúkat hallgat meg az eljárásban. Az ügynek 106 vádlottja van, a csalássorozat szervezői számos esetben kétes egzisztenciájú, illetve hajléktalan emberek nevére alapítottak cégeket s igényelték meg a hiteleket.
*
A terheltek egy része utóbbiak közül való, de az elkövetők fiktív személyi adatokat is felhasználtak a pénzfelvételhez, s volt olyan is, akinek egyszerűen visszaéltek az azonosítóival. A hajléktalanok ügyletenként 10-20 ezer forintot kaptak szolgálataikért, mikor a csalók az ő nevükben felvették a hiteleket. Van olyan vádlott, akinek száz fiktív vállalkozás volt a nevén, s a bankok mindegyik kérését teljesítették. A Széchenyi-kártyát az első Orbán-kormány alatt vezették be, az említett bűncselekményekhez használt konstrukció legfeljebb ötmillió forintos kedvezményes hitelt kínált gazdasági társaságoknak és egyéni vállalkozóknak. A vizsgált hitelbírálatokat az Erste Bank és a Postabank munkatársai végezték, és minden kérelmet kedvezően bíráltak el, ha kellett, maguk is okiratokat hamisítottak. Az ügyfeleket minősítő pénzintézeti alkalmazottak 300-500 ezer forintos jutalékot kaptak a kiutalt hitelek után, egyikük vádlottként áll a bíróság előtt. Közreműködésüket jellemzi: nem találták aggályosnak, hogy az ügyfelek egy része hajléktalan, vagyontalan, büntetett előéletű. A banki dolgozók APEH-okiratokat is hamisítottak, úgynevezett nullás igazolásokat állítottak ki. A bróker vádlott csaknem száz esetben segédkezett a pénz felvételéhez, amellyel 475 millió forintos kárt okozott.
A 2004–2005-ben elkövetett csalássorozat vádlottjai közül van olyan terhelt, akinek számlájára százmillió forintos károkozást írnak. A bűncselekményekre és a hamisított APEH-igazolásokra akkor derült fény, mikor a hitelek sorra bedőltek. A társaság büntetőpere tavaly áprilisban kezdődött, idén tavasszal az elsőrendű vádlott orvosi igazolással mentette ki magát, de a tegnapi tárgyalásra nyoma veszett. A terheltet és 105 társát különösen nagy értékre elkövetett csalással vádolják.