Az orosz belügyi tárca közlése szerint a nyomozás során megállapították, hogy Malcsevszkij a bank vezetőségével és más banki alkalmazottakkal legalább 70 milliárd rubelt (357 milliárd forint) tulajdonított el oly módon, hogy fiktív ügyleteket bonyolított le a betétesek számláin, az ellenőrzésük alatt álló kereskedelmi cégek felhasználásával.
A bankalapítót augusztus 16-áig helyezték előzetes letartóztatásba, ahogy a vele együtt letartóztatott Julija Zegyinát, a bank igazgatójának helyettesét is. Egyben távollétében vádat emelt és körözést rendelt el a bíróság a bankalapító fia, Alekszandr Malcsevszkij és a bankigazgató korábbi első helyettese, Dmitrij Vasziljev ellen.
A bankalapító újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy nem tartja magát bűnösnek.
